Een Maltees hof van beroep bevestigde in de tweede week van september de veroordeling en straf van een voormalig MGA-topman.
Het Hof van Beroep in Strafzaken bevestigde het vonnis tegen Heathcliff Farrugia voor het vrijgeven van vertrouwelijke informatie die hij via zijn kantoor had verkregen. Farrugia werd in mei veroordeeld voor het lekken van details van een aanstaande anti-witwasbeoordeling aan de vermeende meesterbrein achter de moord op Daphne Caruana Galizia, Yorgen Fenech.
De voormalige CEO riskeert een voorwaardelijke vrijlating van drie jaar voor het vergrijp, wat betekent dat hij geen gevangenisstraf zal krijgen tenzij er een ander vergrijp wordt gepleegd.
Farrugia trad in oktober 2020 af als hoofd gamingregulator na zijn regeling in de zaak, dit volgde op een carrière van zeven jaar bij de MGA, waar hij verschillende functies bekleedde voordat hij in 2018 CEO werd.
Fenech, die destijds eigenaar was van het Portomaso Casino, krijgt in december 2019 zijn telefoon in beslag genomen door de politie, hij was gearresteerd door de politie in verband met de moord op Galizia toen hij probeerde de wateren van Malta te verlaten in een privéjacht.
MGA-chefchats geanalyseerd door onderzoekers de chats tussen Farrugia en de casinomagnaat werden vervolgens geanalyseerd door onderzoekers, die mogelijk ongepaste onthullingen ontdekten.
Deze omvatten 24 pagina’s met tekstberichten die werden uitgewisseld tussen 21:19 uur en 22:08 uur op 23 september 2019. De berichten hadden betrekking op de uitkomst van een anti-witwasnalevingsonderzoek bij Portomaso-exploitant Tumas Gaming.
Fenech uitte zijn teleurstelling over het onderzoek en betoogde dat het alleen was gedaan om de reputatie van het casino te schaden, de MGA-chef probeerde de casinomagnaat te sussen door te stellen dat de inhoud van het rapport niet openbaar was en dat hij de publicatie ervan zou uitstellen.
Farrugia vertelde Fenech ook over een aanstaande inspectie bij Casino Malta, een van de concurrenten van Portomaso Casino op het eiland.
Het hof van beroep bevestigde de beslissing van de magistraat dat de voormalige toezichthouder bij het delen van deze informatie officiële geheimen had onthuld, volgens een analyse van de Financial Intelligence Analysis Unit van het land vond de geplande inspectie van Casino Malta uiteindelijk ook plaats.
