Het totale aantal VAK’s dat het Macau Financial Intelligence Office in de eerste drie kwartalen van 2022 heeft ontvangen bedroeg 1.677 een daling van 13,4 procent in vergelijking met dezelfde periode in 2021.
De verandering was voornamelijk het gevolg van de daling van het aantal VAK’s dat door de kansspelsector werd gemeld, VAK ontvangen van de financiële sector en de kansspelsector vertegenwoordigden respectievelijk 36,5 procent en 51,6 procent van het totaal, terwijl die van andere instellingen 11,9 procent uitmaakten.
Vorige week nam het Financial Intelligence Office (GIF) samen met de Hong Kong Joint Financial Intelligence Unit (HKJFIU) deel aan de virtuele Hong Kong-Macao AML/CFT Experience Sharing Meeting.
Het doel van de bijeenkomst was om het AML-samenwerkingsmechanisme tussen Hong Kong en Macau te versterken.
Onderwerpen voor discussie waren onder meer de laatste herziening van het wettelijk kader voor AML/CFT in Hong Kong en Macau, het overzicht van de risicobeoordeling van witwassen en terrorismefinanciering, recente trends van verdachte transacties met een grensoverschrijdend karakter en het delen van zaken.
