De Malta Gaming Authority heeft samen met de Financial Intelligence Analysis Unit een onderzoek naar de sector afgerond.
De Malta Gaming Authority (MGA) heeft ontdekt dat exploitanten van kansspelen nog steeds lacunes vertonen die moeten worden aangepakt voor een op risico gebaseerde aanpak van financiële bedreigingen.
Uit het onderzoek van de sector met de Maltese Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) is gebleken dat exploitanten een gedegen kennis hebben van de regelgeving en bescherming tegen het witwassen van geld (AML) en de bestrijding van de financiering van terrorisme (CFT), waaronder risicoprofilering, kennis van zaken – klantcontroles en bewustzijn van algemene bedreigingen.
Er is echter verbetering nodig op het gebied van administratieve maatregelen en specifieke AML-risico’s. Bij het onderzoek, dat 23 compliance-inspecties omvatte, werd de kennis van regelgeving en de toepassing van bedrijfsbeleid en -procedures door Money Laundering Reporting Officers (MLRO’s) en andere leidinggevenden geëvalueerd.
Er zijn verbeteringen gevonden in AML/CFT-processen, waaronder beoordelingen van de reputatie van jurisdicties, beoordelingen van klantrisico’s, due diligence, documentatie van bedreigingen en de screening van politiek prominente personen (PEP’s).
Het rapport beveelt aan prioriteit te geven aan training in specifieke risico’s en procedures van de sector van kansspelen op afstand en suggereert dat operators proactieve stappen moeten ondernemen om de AML/CFT-controles te verbeteren door middel van permanente educatie.
Ondertussen heeft de MGA haar eerste Sports Betting Integrity Conference georganiseerd. Het evenement werd bijgewoond door vooraanstaande belanghebbenden, waaronder de Union of European Football Associations (UEFA), het Internationaal Olympisch Comité (IOC), de International Betting Integrity Association (IBIA), het United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), de International Tennis Integrity Agency (ITIA) en de eSports Integrity Commission (ESIC).
Lokale instanties die deelnamen waren onder meer de Malta Police Force, de Malta Football Association (MFA), de Authority for Integrity in Maltese Sports en het bureau van de procureur-generaal.
