De in Australië genoteerde casino-exploitant Star Entertainment Group is in de vuurlinie terechtgekomen van een media-onderzoek dat erg lijkt op het onderzoek dat Crown’s witwasmislukkingen zo’n twee jaar geleden aan het licht bracht.
Een recent onderzoek van The Age, Sydney Morning Herald en 60 Minutes heeft de Star ervan beschuldigd betrokken te zijn bij veel van dezelfde ongepaste praktijken die Crown Resorts in verschillende onderzoeken van de Royal Commission hebben gebracht.
Deze praktijken omvatten het verwelkomen van gewetenloze high rollers die naar verluidt betrokken zijn bij georganiseerde misdaad, drugshandel, witwassen van geld, belastingfraude en bedrijfsfraude.
Star stond deze figuren toe om enorme hoeveelheden geld te gokken, negeerde een aantal rode vlaggen over hun gedrag terwijl ze hen het hof maakte met luxegoederen, gratis hotelkamers en andere prikkels, schreef het rapport, dat beweert dat de tekortkomingen van het bedrijf werden blootgelegd in het interne bedrijf documenten, rechtszaken, inlichtingenbriefings van wetshandhavingsinstanties en personen met gedetailleerde kennis van de activiteiten van het bedrijf.
Het onderzoek vond The Star ook schuldig aan het toestaan van Chinese high-rollers om China Union Pay Cards te gebruiken om enorme sommen geld op te nemen dat voor gokken werd gebruikt op een manier die het zou vermommen als hotelkosten.
Het beweerde dat het management van The Star op de hoogte was van de tekortkomingen in het witwassen van geld na de opdracht van een wereldwijde audit van KPMG in 2018, maar niet voldoende op hun bevindingen reageerde.
Uit wetshandhavings- en regelgevende bronnen is begrepen dat Austrac nu een sterke zaak tegen Star opbouwt en dat het bedrijf volgend jaar met aanzienlijke straffen te maken zal krijgen.
De Star Entertainment Group heeft maandag een verklaring uitgebracht op de Australische beurs, waarin zij opmerkt dat zij verontrust is over een aantal beweringen in de media die zij als misleidend beschouwt.
Het zei dat het “de juiste stappen zal ondernemen om alle beschuldigingen aan te pakken met de relevante staat en federale regelgevers en autoriteiten, waaronder de heer Adam Bell SC, die een regelmatige herziening van The Star Sydney uitvoert in overeenstemming met de Casino Control Act 1992 (NSW).
The Star opereert in een sterk gereguleerde industrie, we zijn onderworpen aan grondig en doorlopend regelgevend toezicht, inclusief nalevingscontroles en beoordelingen van de activiteiten van het bedrijf in NSW en Queensland.
The Star neemt ook nota van de aanbevelingen van de Bergin-enquête, die op 18 augustus 2021 werden ondersteund door de regering van NSW.
Deze aanbevelingen zullen van invloed zijn op de regulering van casino’s in NSW en worden ondersteund door The Star.
