Een openbaar onderzoek van de NSW naar de activiteiten van casino-exploitant Star Entertainment Group met betrekking tot het witwassen van geld heeft vernomen dat het bedrijf $ 166 miljoen leende aan een junket-meester, hoewel werd gemeld dat hij een zwendel en woekeraar was.
Na onthullingen in media in Australië werd een openbaar onderzoek ingesteld om de beschuldigingen te onderzoeken en er zijn al verontrustende activiteiten van de casino-exploitant gevonden.
Bij een kruisverhoor werd aan Greg Hawkins, de directeur van het NSW-casino en die de leiding had over de bedrijven International Business, gevraagd of het de normale procedure was om een persoon dat bedrag te lenen waarvan de heer Hawkins zei dat hij niet door de lening aan Sixin Qin die bekend stond als de leider van de grootste junkets van de Star, hoewel een extern rapport in 2020 zei dat zijn rijkdom voortkwam uit het runnen van illegale online goksites en het terugbetalen van leningen in Shanghai.
Hawkins zei dat het 2020-rapport niet was ingediend en niet op de hoogte was van de inhoud ervan en leende daarom Qin $ 166 miljoen via een dochteronderneming in Hong Kong genaamd EEIS Services.
Toen hem werd gevraagd waarom de casino-exploitant hem het bedrag leende in plaats van het toestaan van het verzilveren van cheques, antwoordde hij dat hij slechts kan aannemen dat er een verzoek was voor de lening en dat relevante controles en goedkeuringen werden gevolgd.
Deze laatste onthulling is enorm schadelijk voor de hele casino-activiteiten in Australië en velen vrezen dat de volledige omvang van wat het Star casino-bedrijf heeft gefaald op het gebied van het witwassen van geld, nog moet komen.
