De Canadese federale politie zei dinsdag dat ze een drugshandel- en witwasprogramma hadden opgepakt dat naar verluidt minstens $ 3 miljoen via casino’s in de Greater Toronto Area (GTA) zou hebben witgewassen.
Mounties en het witwassen van geld We beginnen ons wereldreisavontuur in het hoge noorden.
De Royal Canadian Mounted Police (RCMP) heeft meerdere aanklachten ingediend tegen vijf personen in verband met het witwassen van geld in casino’s in de Greater Toronto Area (GTA) en de Niagara-regio.
Zu Wen Chang, Lin Li, Bo Hai Chen, En Quan Chen en Jian Hua Tao worden allemaal strafrechtelijk vervolgd voor deelname aan een geavanceerd drugshandel en witwasprogramma.
Een totaal van 29.975 cannabisplanten, 7.926 pond gedroogde cannabis en ongeveer CA $ 1,03 miljoen (US $ 789.135) werden in beslag genomen als onderdeel van het onderzoek, dat sinds 2017 aan de gang was.
Destijds begon de RCMP informatie te verzamelen over een mogelijk witwasprogramma dat actief was via casino’s in de GTA en Niagara-regio’s, als resultaat van het onderzoek werd ontdekt dat meer dan CA $ 3 miljoen was witgewassen uit de illegale verkoop van cannabis.
Nu het onderzoek van de RCMP is afgerond, zal de Alcohol and Gaming Commission of Ontario (AGCO) een regelgevende beoordeling uitvoeren.
