De politie uit 28 landen heeft 5.100 arrestaties verricht in een massale door Interpol geleid internationaal hardhandig optreden tegen illegaal voetbal weddenschappen.
De codenaam Operation SOGA X, de actie resulteerde in $ 59 miljoen aan criminele opbrengsten die over de hele wereld in beslag werden genomen, de operatie werd uitgevoerd tussen juni en juli 2024 en was gericht op het aanpakken van illegaal online voetbal weddenschappen tijdens het UEFA Europees Kampioenschap voetbal.
Stephen Kavanagh, uitvoerend directeur politiediensten van Interpol, zei: Georganiseerde misdaadnetwerken oogsten enorme winsten uit illegaal kansspel, dat vaak verweven is met corruptie, mensenhandel en witwassen van geld, de successen van Operatie SOGA X zouden niet zijn bereikt zonder wereldwijde informatie-uitwisseling en aanzienlijke inspanningen van wetshandhavingsinstanties ter plaatse.
Naast het sluiten van tienduizenden illegale websites, leidden SOGA X-onderzoeken ook tot de blootstelling aan witwassyndicaten en de redding van verhandelde werknemers, interpol benadrukte een belangrijk geval in de Filippijnen dat meer dan 650 slachtoffers van mensenhandel bevrijd zag worden van een locatie die werd gebruikt om online gokken en zwendeloperaties uit te voeren.
Hoewel de internationale politieorganisatie niet specificeerde, had dit de inval in augustus in de Rivendell Gaming Corp-kantoren in Pasay City kunnen zijn en nieuws over gruwelijke taferelen in overvallen POGO’s, naast een ruzie waarbij een burgemeester van een kleine stad werd beschuldigd van een Chinese geheim agent, leidde ertoe dat de regering een algemeen verbod op de offshore kansspelplatforms aankondigde.
Interpol zei dat zijn Operationele Ondersteuningsteam de Filippijnse autoriteiten ter plaatse heeft geholpen en expertise heeft gedeeld bij het extraheren en analyseren van forensisch bewijs van in beslag genomen apparaten.
Interpol verplettert online Kansspelring
Een andere belangrijke kant van de onderdrukking betrof de bestrijding van grootschalige illegale goksites en complexe regelingen voor financiële criminaliteit.
Een voorbeeld uit Vietnam zag de autoriteiten een geavanceerde ring ontmantelen die $ 800.000 aan dagelijkse transacties genereerde, de gesyndiceerde, aangedreven servers in meerdere landen, gebruikten een netwerk van bankrekeningen en e-wallets om illegale weddenschappen te ontvangen en uitbetalingen te verdelen.
Ondertussen viel de politie in Thailand twee locaties binnen met grote illegale websites, wat leidde tot de arrestatie van de leiders voor kansspel en witwasmisdrijven, over de hele wereld in Griekenland hebben de autoriteiten een illegale ring neer gegoild die muilezel accounts gebruikte om weddenschappen te plaatsen op sportevenementen.
De georganiseerde misdaadgroep gebruikte VPN’s om internetblokken in Griekenland te omzeilen en exploiteerde ten minste zeven illegale sites, de groep beheerde 3.000 nep en muilezel gebruikersaccounts op legale kansspelwebsites in Griekenland, Cyprus en Spanje.
De accounts, die waren gemaakt met gestolen identiteitskaarten en vervalste documenten, gebruikten e-wallets om illegale activiteiten te vergemakkelijken.
Het doel van deze regeling is om grote sommen geld op te splitsen in kleinere hoeveelheden die minder detecteerbaar zijn voor wetshandhavings en financiële instellingen, en om het witwassen van geld te vergemakkelijken en Interpol zei dat gerelateerde onderzoeken nog steeds aan de gang zijn.
