Hoe diep gaat het rovershol eigenlijk? De recente ontmanteling door de Singaporese autoriteiten van een witwasring ter waarde van meer dan een miljard dollar doet de vraag rijzen hoe nauw de financiën verbonden waren met gokken in Azië.
Ook vraagt men zich met name af: Zou een deel van het geld uit Singapore het resultaat kunnen zijn van de bankzwendel in Bangladesh?
Van de tien mensen die in augustus door de Singaporese autoriteiten werden opgepakt tijdens een grootschalige operatie, waarbij een witwasorganisatie van minstens 1,3 miljard dollar werd opgepakt, hebben er vier de achternaam Su.
Hoewel spellings-verschillen vaak voorkomen, merkt de Managing Partner van IGamiX op dat het moeilijk over het hoofd te zien is dat een van de twee mensen die genoemd worden in het onderzoek naar het witwassen van geld van de Bangladesh Bank via Filippijnse casino’s – Su Hua Gao – een opvallende gelijkenis vertoont met papier aan de vier arrestanten, en is een achternaam die niet gebruikelijk is binnen de regio.
We merken op dat Su Hua Gao vastgebonden was aan een Macau-junket en betrokken was bij het openen van bankrekeningen in Manilla en het overhevelen van een groot deel van de opbrengsten van de bankoverval in Bangladesh.
Ondertussen had, volgens rapporten, een belangrijke vermeende speler in de ring, Su Huajin, banden met een gokbedrijf op de Filippijnen, waarbij Lee zich afvroeg of de twee Sus verwant zijn en of een deel van de miljarden die ze via Singapore doorsluisden ook de niet-teruggevonden geld van $ 81 miljoen uit de overval.
In totaal werden ongeveer tien personen met de bijnaam Su genoemd in artikelen over de witwaspraktijk, terwijl er momenteel slechts vier door de Singaporese autoriteiten worden vastgehouden.
De Zwitserse bank van Azië, de zaak heeft veel diepere gevolgen voor Singapore zelf, de stad staat op nummer 100 van de 128 op de Basel AML Index 2022 (vóór Hong Kong).
Het werd ook als conform beschouwd op twintig van de aanbevelingen van de Financial Action Task Force (FATF) en grotendeels conform op zeventien daarvan, waarbij het slechts gedeeltelijk conform was in drie van de veertig aanbevelingen.
Ondanks de ranglijst staat Singapore al lang bekend als de Zwitserse bank in Azië tevens merkten we op dat de zaak heeft aangetoond dat er tekortkomingen zitten in de systemen die de Singaporese autoriteiten hebben geïmplementeerd.
Hoewel de implicaties diepgaand kunnen zijn, kan het werkelijke resultaat minimaal zijn, omdat de witwaspraktijken zijn gepresenteerd als bewijs van de effectiviteit van de autoriteiten bij het bestrijden van dergelijke misdaden.
Dit betekent ook dat het onwaarschijnlijk is dat de twee grote IR-exploitanten: Resorts World Sentosa (RWS) en Marina Bay Sands (MBS) grote veranderingen in hun activiteiten zullen moeten ondergaan, aangezien de verantwoordelijkheid waarschijnlijk eerder bij de toezichthouders zal liggen dan bij de exploitanten.
Kleine fragmenten als deze doen de vraag rijzen hoe streng lokale autoriteiten zijn als het gaat om het omgaan met de instroom in hun rechtsgebied, we kunnen zien dat ze in Australië niet echt in actie kwamen toen het geld binnenkwam.
Ze kwamen pas in actie nadat het hele verhaal aan het licht kwam, dieper graven de vermelding van Australië wordt niet terloops gedaan, volgens geruchten uit de sector het hele verhaal van UnionPay-transacties die worden misbruikt voor gokdoeleinden – waar Crown en Star in zijn verwikkeld – kennelijk in Singapore is begonnen, door een van de de twee IR’s daar.
Er bestaat dus een beeld van brandschoon zijn, en dan is er nog het ongerapporteerde gebabbel dat in de sector rondgaat.
De Australische operators kwamen pas in aanraking met de autoriteiten nadat berichten naar buiten kwamen dat UnionPay-transacties via niet-gamingkanalen waren uitgevoerd om gaming te vergemakkelijken, wat aanleiding gaf tot de golf van onderzoeken en boetes waarmee operators in het land de afgelopen jaren te maken hebben gehad.
Maar wat betekent dat voor Singapore?
Hebben we enig rapport gezien van hardhandig optreden tegen dit soort UnionPay-activiteiten of verkeerd aangegeven UnionPay-transacties? vraagt de deskundige.
Een paar jaar geleden zag ik een transactiebewijs van UnionPay, het was een opschepperij van een Zuidoost-Aziatische junket-operator, en het bedrag op de UnionPay-bon bedroeg net iets meer dan SG$10 miljoen (Euro 7,05 miljoen).
Dit cijfer druist in tegen de beperkingen van de Chinese kapitaaluitstroom en roept de vraag op hoe Singapore nu – vooral als gevolg van COVID – effectief toezicht houdt op het binnenkomende geld, gezien zijn wens om beter te presteren dan de regionale concurrentie.
Een reputatie opbouwen terugkomend op de optica stelt Lee een belangrijk punt in vraag: terwijl de tien gedetineerden allemaal de Chinese nationaliteit hebben, evenals andere talloze paspoorten uit kansspel-jurisdicties zoals Cambodja, Cyprus en Vanuatu – naast belastingparadijzen zoals St. Kitts en Nevis en St.
Eén ding dat geen van hen heeft, is de Singaporese nationaliteit.
Maar het lijkt erop dat ze een verblijfsvergunning in Singapore hebben weten te bemachtigen.
Maar zou dit harde optreden nu de reputatie van de stad Merlion kunnen schaden? ‘Het is onwaarschijnlijk tenzij het uit het Westen komt.
Maar vanuit Azië draagt het waarschijnlijk bij aan hun reputatie als plek om je geld te verbergen en enkele van de belangrijkste bronnen van dergelijk ongewassen geld – in ieder geval gekoppeld aan deze witwaszaak zijn: China, terwijl de tweede bron – als er een verband bestaat met de andere Su Hua Gao uit de Filippijnen zijn.
