De Nederlandse toezichthouder heeft twee operators gewaarschuwd voor het niet voldoende naleven van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme of wel WWFT.
Het onderzoek van de Kansspelautoriteit is begin 2022 begonnen met een marktbreed vooronderzoek, dit heeft geleid tot nader onderzoek naar twee niet nader genoemde vergunninghouders.
De Nederlandse toezichthouder identificeerde verschillende gevallen waarin jongvolwassenen tienduizenden euro’s konden verliezen zonder dat de exploitant adequaat tussenbeide kwam of een onderzoek startte naar de herkomst van deze spelersfondsen, zoals wettelijk verplicht.
Een 21-jarige verloor tussen oktober en december 2021 € 17.000, terwijl een 26-jarige alleen al in november 2021 bijna € 114.000 verloor.
Een andere 23-jarige verloor tussen oktober 2021 en maart 2022 in totaal € 87.000, terwijl een 29-jarige in slechts twee weken tijd € 27.000 verloor, aldus de Nederlandse toezichthouder.
De Nederlandse Kansspelautoriteit zal toezicht houden op de twee exploitanten om ervoor te zorgen dat relevante wijzigingen worden aangebracht in hun nalevingsprocessen.
