De Maltese toezichthouder zegt dat de samenwerkingen de nalevingsonderzoeken zullen verbeteren.
De Malta Gaming Authority heeft gemeld dat zij betrokken is geweest bij een aantal workshops die gericht zijn op het versterken van de samenwerking tussen regelgevers, de antiwitwaseenheid hield een gezamenlijke workshop met de toezichteenheid van de Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) van Malta om de onderzoeken die in het eerste kwartaal van 2023 werden uitgevoerd, voor te bereiden en te consolideren.
De toezichthouders zeiden dat de twee autoriteiten hadden samengewerkt om het toezichtproces verder te stroomlijnen, ze namen ook deel aan een trainingssessie met de Malta Financial Services Authority (MFSA) over toezichttechnieken en processen voor personeel dat zich bezighoudt met het uitvoeren van nalevingsonderzoeken.
Het doel was om inzichten en best practices tussen de autoriteiten te delen, AML-manager Rachel Bezzina gaf een overzicht van de structuur van de AML-eenheid van de MGA in termen van het examenproces.
Claudia Callus, hoofd toezicht van de FIAU, zei: Voortdurende samenwerking tussen de FIAU en MGA is cruciaal om effectief te controleren of kansspelexploitanten een degelijk AML/CFT-nalevingskader hebben.
Goed opgeleide medewerkers die elkaars werk en processen begrijpen, is een andere sleutel tot effectief AML/CFT-toezicht.
Antonio Abdilla Zerafa, hoofd van de afdeling Financial Crime Compliance van MGA, zei dat beide regelgevers een sterke en voortdurende samenwerkingsband deelden die een cruciale rol speelde in de inspanningen van de game-industrie op het gebied van AML/CFT-toezicht.
Om dit te waarborgen, organiseren de FIAU en de MGA een aantal workshops die verschillende vormen aannemen – inclusief workshops die plaatsvinden voor en na gezamenlijke toezichtopdrachten – om ervoor te zorgen dat ze op de meest effectieve en efficiënte manier worden uitgevoerd, zei hij.
MGA werkt samen met igaming-studenten van de Universiteit van Malta Ondertussen deelden 15 MGA-medewerkers op twee afzonderlijke evenementen hun kennis van de gamingsector en hun ervaring met werken bij de MGA.
Ongeveer 50 MCAST-studenten die momenteel lezen voor een diploma in iGaming aan de Universiteit van Malta, bezochten de Smartcity-kantoren van de toezichthouder als onderdeel van de jaarlijkse ICT-industriesessies, georganiseerd door de faculteit IT.
De MGA zei dat het evenement voor beide partijen voordelig was voor studenten en de autoriteit en dat het uitkijkt naar meer van dergelijke initiatieven.
Vorige maand heeft de MGA een kennisgeving afgegeven voor de intrekking van de licentie voor de leverancier van spelsoftware van 4tune-Software GmbH wegens het niet uitvoeren van wettelijke betalingen.
De annulering valt onder voorschrift 9(1) (c) en (l) van de Gaming Compliance and Enforcement Regulations.
