De 42-jarige man een zijn 37-jarige vrouw werden opgepakt op verdenking van witwassen van ruim twee miljoen euro. De politie kwam het stel op het spoor via een ander FIOD-onderzoek, de man zou onder valse voorwendselen de online casino’s bedragen heeft laten uitbetalen.
Dat geld is vervolgens witgewassen en de verdachten hebben daarmee vermoedelijk voor ruim twee miljoen euro gefraudeerd.
De verdenking bestaat eruit dat de verdachte door middel van valse identiteitsbewijzen en ook andere valse voorwendselen, telkens de zogeheten welkomstbonussen voor nieuwe klanten bij online casino’s heeft opgestreken. De met de oplichting verdiende gelden zijn vervolgens onder meer in onroerend goed geïnvesteerd. In het onderzoek is onder andere op dit onroerend goed beslag gelegd.
Op vrije voeten:
Inmiddels is het stel weer op vrije voeten, wanneer het onderzoek door het Openbaar Ministerie is afgerond, wordt bekeken of ze worden vervolgd.
