Malta De Financial Action Task Force (FATF), een internationale organisatie tegen het witwassen van geld (AML) heeft besloten de Filippijnen en Malta op hun “grijze lijst” te houden, maar merkte op dat Malta ingrijpende hervormingen heeft doorgevoerd en nog één stap verwijderd is van het verlaten van de lijst.
Volgens de richtlijnen van de FATF bestaat de grijze lijst uit landen die gebreken hebben in hun regimes om het witwassen van geld, terrorismefinanciering en proliferatie financiering tegen te gaan, maar die deze problemen erkennen en hebben toegezegd om snel op te lossen.
In haar evaluatie van februari 2022 voegde de FATF eraan toe dat Malta zijn actieplan grotendeels had voltooid door hervormingen door te voeren, waaronder het toegenomen gebruik van de diensten van de Financial Intelligence Unit (FIU) om witwas en strafrechtelijke belastingzaken te vervolgen.
De organisatie heeft echter besloten dat het land een beoordeling ter plaatse vereist om ervoor te zorgen dat de AML-maatregelen worden geïmplementeerd.
De FATF merkte op dat de Filippijnen verschillende punten van zorg hebben, hoewel het land meer FIU-bronnen had.
De organisatie merkte op dat de Filippijnen moeten aantonen hoe toezichthouders AML-maatregelen implementeren om risico’s met casinojunkies tegen te gaan, hoe FIU-bronnen zijn vergroot en hoe witwasonderzoeken zijn geïntensiveerd.
Beide landen werden in juni 2021 voor het eerst op de lijst geplaatst, samen met Haïti en Zuid-Soedan.
Op dat moment deed het paar wat de FATF omschreef als een politieke verbintenis op hoog niveau om met de organisatie samen te werken, waarbij Malta ook toezegde samen te werken met MONEYVAL, een van de acht regionale FATF-achtige instanties.
In oktober 2021 bleven beide landen op de lijst staan, maar de FATF erkende dat ze allebei hun AML-maatregelen hadden vervroegd.
Vorige week herinnerde de Malta-toezichthouder voor kansspelen, de MGA, zijn licentiehouders aan hun verplichtingen met betrekking tot sancties, in het licht van de Russische invasie van Oekraïne, waaronder antiwitwasregels voor landen die worden geconfronteerd met sancties.
