Voormalig Malta Gaming Authority (MGA) CEO Heathcliff Farrugia werd in januari stilletjes beschuldigd van corruptie.
De belangrijkste kansspelregelgever van het land wordt beschuldigd van handel met Yorgen Fenech, de casino-eigenaar en zakenman die ervan wordt verdacht een aanslag op journalist Daphne Caruana Galizia te hebben besteld.
Heathcliff Farrugia wordt beschuldigd van het verstrekken van gevoelige informatie aan Yorgen Fenech over concurrenten in de casino-industrie.
The Times of Malta heeft ontdekt dat de aanklachten tegen Farrugia in de doofpot zijn gestopt om te voorkomen dat de reputatie van de gokindustrie in het land wordt aangetast.
Malta is een van ’s werelds belangrijkste licentiecentra voor online gokken, volgens de Times ontdekte de politie belastende gesprekken tussen Fenech en Farrugia toen ze de telefoon van Fenech onderzochten tijdens hun onderzoek naar de moord op Galizia.
De journalist werd in 2017 gedood door een autobom, mogelijk omdat hij beweerde dat in 2014 een overheidscontract voor de bouw van een elektriciteitscentrale op corrupte wijze was gegund aan het bedrijf van Fenech.
Insider-info politiebronnen vertelden de Times dat Farrugia commercieel gevoelige informatie over rivaliserende casino exploitanten aan Fenech had verstrekt.
Ze bespraken ook een anti-witwasonderzoek dat werd uitgevoerd in Fenech’s Portomaso Casino.
Het is niet duidelijk of Farrugia wordt beschuldigd van het accepteren van smeergeld voor het verstrekken van deze informatie.
Farrugia nam in oktober ontslag bij de MGA, rond de tijd dat de Maltese politie hun onderzoek begon, volgens bronnen in de Times. De Galizia-affaire heeft de Maltese politiek op zijn kop gezet.
Fenechs banden met de hoogste regionen van de regering van Malta brachten de regering van de toenmalige premier Joseph Muscat ten val.
Hij werd gedwongen af te treden na de arrestatie van de casino-eigenaar, drie mannen, Alfred Degiorgio, George Degiorgio en Vince Muscat zijn beschuldigd van het plaatsen van de bom die Galizia heeft gedood, terwijl Fenech wordt beschuldigd van het brein achter het complot.
Een zogenaamde tussenpersoon, Melvin Theuma, heeft gratie gekregen voor het getuigen tegen de anderen.
Maffia geïnfiltreerd De goksector van Malta is verantwoordelijk voor ongeveer 12 procent van het BBP en herbergt enkele van de grootste merknamen in de branche.
Maar delen ervan zijn geïnfiltreerd door de maffia, afgelopen woensdag hebben de Italiaanse autoriteiten meer dan € 80 miljoen ($ 95,8 miljoen) aan activa in beslag genomen en beperkingsbevelen aangekondigd tegen 23 mensen in verband met het beheer van de website RaiseBet24.com.
De politie beweert dat de site links had naar de Cosa Nostra op Sicilië en illegaal Italië had getarget vanaf servers in Malta.
De MGA is bekritiseerd omdat het zijn licentiehouders onvoldoende heeft doorgelicht, in 2015 werd de roodharige toezichthouder gedwongen de licenties van negen online gokbedrijven in te trekken.
Deze omvatten BetUniq, wiens CEO, Mario Gennaro, door Italiaanse aanklagers werd beschreven als de “point man” voor de Calabrische maffia in Malta.
