De Litouwse kansspelregulator zegt dat de exploitant het spel van de voormalige fondsbeheerder niet heeft gevolgd, de Litouwse regulator LPT heeft een boete van in totaal bijna 8,4 miljoen euro uitgegeven in verband met de zaak van een voormalige private equity-fondsbeheerder die beschuldigd wordt van verduistering.
De toezichthouder zei dat Olympic Casino Group Baltija (OCGB) de activiteit van Aarnas Stepukonis niet heeft gevolgd, Stepukonis staat voor de rechter over beschuldigingen dat hij ongeveer € 42 miljoen heeft verduisterd van bedrijven die worden beheerd door het private equity-fonds BaltCap, waarvan hij een partner was en er wordt aangenomen dat hij grote hoeveelheden verduisterd geld heeft gegokt met verschillende kansspelexploitanten.
Stepukonis bleek tussen 2016 en 2021 te hebben verspeeelt bij het Olympisch casino in Litouwen en verloor tot 6,4 miljoen euro met het bedrijf, dat ook actief is in Estland en Letland en het LPT identificeerde vijf schendingen van de Litouwse preventie van witwassen en financiering van de wet op terrorisme en de kansspel.
De toezichthouder zegt dat Olympic Casino de bron van de fondsen van Stepukonis niet heeft geverifieerd en procedures voor slechte kwaliteit en onvoldoende heeft toegepast, de exploitant heeft ook nagelaten verdachte transacties te melden bij de nationale Financial Crime Investigation Service (FNTT), zoals vereist door de wetgeving, ondanks duidelijke tekenen die vermoedens hadden moeten wekken.
Ondertussen heeft de operator een persoonlijke VIP-manager toegewezen om de transacties van Stepukonis te controleren, maar slaagde er niet in om onverantwoordelijk gokgedrag te markeren, het gaf Stepukonis zelfs 1,3 miljoen euro aan prikkels om hem aan te moedigen om door te gaan met de Olympische Spelen.
Om de bonus te gebruiken na het verbod op gokprikkels in Litouwen in 2021, verplaatste hij zijn spel naar Estland voordat de regel in werking trad, dit was een andere reden tot bezorgdheid van de regulator, die zei dat een Litouwse speler die zich probeert te registreren bij de Estse site van Olympic Casino, had moeten worden omgeleid naar het Litouwse domein.
LPT-directeur Virginijus Daukys zei: In plaats van te onderzoeken of Stepukonis problemen had met gokken of het informeren van de toezichthoudende autoriteit, moedigde Olympic Casino hem aan om nog meer te gokken. Een speciaal stimuleringspakket werd voor hem opgesteld en dit kan alleen maar worden besteed aan spelen, ook werden andere stimuleringsmaatregelen toegewezen.
In de regelgeving staat dat LPT een boete kan uitvaardigen ter waarde van maximaal twee keer de veroorzaakte schade, het beschouwde de schade in dit geval als de 6,4 miljoen euro die Stepukonis verloor aan Olympic Casino, de toezichthouder zei dat de omvang van de boete een gebrek aan medewerking van de operatie weerspiegelt tijdens zijn onderzoek naar de zaak.
Wijzigingen in regelgeving voor kansspelen in Litouwen
Het LPT zei dat het als gevolg van de zaak Stepukonis heeft besloten zijn regels te wijzigen en het vereist nu dat alle exploitanten actie ondernemen wanneer zij onverantwoordelijk kansspel opmerken en de details van de zaak in realtime aan de LPT doorgeven en de toezichthouder is ook van plan om regelmatiger geplande inspecties van exploitanten te maken.
Vorige maand nog heeft het Litouwse ministerie van Financiën voorgestelde nieuwe vereisten voor platforms voor kansspelen op afstand ingediend bij de (EC) ter beoordeling, de nieuwe tekst beschrijft regels voor IT-beveiliging, spelcontroles, technische naleving, gegevensbeheer en intellectueel eigendom.
Het LPT vereist dat exploitanten met een vergunning ervoor zorgen dat online platforms en systemen worden geaccrediteerd door onafhankelijke instanties en gecertificeerde inspecties ondergaan om in te staan voor hun controles voor identificatie en het verzamelen van spelersgegevens, inclusief records van belangen en uitbetalingen.
Ondertussen zal Litouwen de minimumleeftijd voor kansspelen vanaf 18 naar 21 juli verhogen en de verhuizing is van toepassing op zowel land als online kansspelen, met uitzondering van nationale loterijtrekkingen en zal Litouwen in overeenstemming brengen met Estland en Letland.
België en Griekenland hebben ook 21 jaar als minimumleeftijd voor kansspelen, en Nederland moet overwegen om de minimumleeftijd op 21 te verhogen voor online slots.
