De Nederlandse kansspelregulator heeft nieuwe richtlijnen voor operators gepubliceerd.
De Nederlandse regulator, Kansspelautoriteit (KSA), heeft haar richtlijnen geactualiseerd over hoe operators ervoor moeten zorgen dat ze voldoen aan de Nederlandse wet op de financiering van witwassen en terrorismefinanciering die de afgelopen jaren verschillende updates heeft gezien.
Op basis van onderzoek, feedback en vragen van licentienemers heeft het nieuwe richtlijnen geïntroduceerd voor risicobeheer, cliëntenonderzoek, het melden van verdachte transacties, het bijhouden van gegevens en het toezicht op en de handhaving van regelgevingsmaatregelen.
Er zijn nieuwe verplichtingen voor monitoring en interventie in gevallen van tekenen van gokverslaving of dwangmatig bij klanten.
De KSA zei dat het van mening was dat nieuwe richtlijnen noodzakelijk waren omdat er verwarring was bij exploitanten vanwege de crossover tussen monitoringvereisten voor kanssspel verslaving en schade en hun taken onder de wet op het witwassen van geld.
In september heeft de KSA voor het eerst meldingen gedaan met betrekking tot inbreuken op de Wet op de Nederlandse Wetshandel en Terrorismefinanciering, Betent en hadden onvoldoende stappen ondernomen om aan hun verplichtingen te voldoen.
De KSA begon in mei vorig jaar een onderzoek naar de exploitanten en vroeg om elk 15 voorbeelden van klantenonderzoeken te verstrekken.
In eerste instantie werd vastgesteld dat de ingediende voorbeelden geen datuminformatie hadden, waardoor de besluiten van de exploitanten over de risicoanalyse onduidelijk werden.
Het vertelde Betent ook dat het de klant-ID-nummers (BSN) niet had moeten behouden in de verstrekte gegevens en dat het de ingehouden cijfers moet vernietigen.
Entain-eigendom Betent € 3 miljoen voor het witwassen van geld en mislukkingen van de financiering van terrorisme voor het merk BetCity.
