De Nederlandse toezichthouder de Kansspelautoriteit (KSA) heeft vergunninghouders voor online gokken gewaarschuwd nadat ze hadden vastgesteld dat sommigen onvoldoende voldoen aan de verplichtingen in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).
Nederlandse vlag wappert Vergunninghouders in Nederland zijn verplicht zich te houden aan voorschriften uit de Wwft, maar uit onderzoek van KSA en gegevens van de Financial Intelligence Unit (FIU-Nederland) bleek dat bepaalde regels niet goed werden nageleefd.
De KSA zette zijn bevindingen uiteen en zei dat sommige operators de herkomst van het geld van klanten niet controleerden en zei dat veel licentiehouders alleen een reden zagen om deze controles uit te voeren wanneer spelers een storting van meer dan € 2.500 doen.
De KSA merkte echter op dat het uitgeven van dit bedrag aan kansspelen slechts voor een paar mensen mogelijk is, waarbij wordt opgemerkt dat het gemiddelde netto maandsalaris in het land ongeveer € 2.500 is.
De KSA verwacht dan ook dat vergunninghouders eerder onderzoek doen; dit is belangrijk vanuit het oogpunt van het voorkomen van gokverslaving en het witwassen van geld, zei de KSA, eraan toevoegend dat het naar aanleiding van haar bevindingen verder onderzoek zou starten naar twee vergunninghouders.
Ook constateerde de toezichthouder dat de regelgeving met betrekking tot het melden van ongebruikelijke transacties onvoldoende wordt nageleefd.
Vergunninghouders zijn verplicht transacties van € 15.000 of meer in een periode van 24 uur en andere ongebruikelijke bewegingen te melden aan de FIU-Nederland, maar de KSA zei dat dit bij sommige operators niet het geval was.
Ook constateerde de toezichthouder dat veel ongebruikelijke transacties niet zo snel mogelijk worden gemeld, licentievoorwaarden in het land waarin dergelijke transacties worden gemeld moeten binnen 14 dagen worden gemeld.
Als reactie op haar bevinding heeft de KSA een waarschuwing gestuurd naar alle licentiehouders die actief zijn op de gereguleerde online gokmarkt van het land om deze tekortkomingen te benadrukken.
De toezichthouder merkte op dat als uit verder onderzoek blijkt dat deze problemen aanhouden, hij de bevoegdheid heeft om sancties op te leggen.
De waarschuwing komt nadat de KSA vorige maand een onderzoek lanceerde naar gokadvertenties die gericht kunnen zijn op minderjarigen en jongeren tussen 18 en 24 jaar.
De KSA benadrukte dat dit soort reclame, waaronder het promoten van bonusaanbiedingen aan jongeren, verboden is, en voegde eraan toe dat jongeren bijzonder kwetsbaar zijn voor gokverslaving.
