De toezichthouder blijft klachten ontvangen over wrijving in het opnameproces.
De Gambling Commission (UKGC) heeft licentiehouders voor online gokken op de hoogte gebracht van haar verwachtingen met betrekking tot de naleving van de opnames van klantenaccounts.
CEO Andrew Rhodes merkte op dat de toezichthouder vertragingen bij opnames als actiepunt in zijn jaarlijkse bedrijfsplan had vermeld en zei dat hij nog steeds ongeveer 2.000 klachten per jaar over deze kwestie ontvangt, Rhodes zei dat de toezichthouder operators heeft opgedragen de algemene voorwaarden te wijzigen om identiteitsverificatie te vereisen voordat klanten geld storten, om te voorkomen dat dit wordt uitgesteld totdat een klant geld wil opnemen.
Hij waarschuwde dat het introduceren van wrijving in het opnameproces of het stellen van commerciële belangen boven die van klanten een inbreuk op de naleving vormde.
Exploitanten geven hun klanten vaak geen enkele reden waarom zij aanvullende informatie bij hen opvragen. Ze laten klanten soms weten dat er om informatie wordt gevraagd ‘voor regelgevingsdoeleinden, aldus de toezichthouder.
Rhodes zei dat de toezichthouder de naleving ervan zou blijven controleren, hij benadrukte dat licentiehouders nauwkeurige richtlijnen en eerlijke voorwaarden moeten bieden voor de criteria van klantinformatieverzoeken en de procedure voor het uitstellen van opnames en het in beslag nemen van geld.
Wat dit laatste betreft, zei de toezichthouder dat zij ervan op de hoogte was gesteld dat exploitanten soms proberen het gehele depositosaldo van een klant in beslag te nemen, hetzij omdat ze vermoeden dat de rekening in verband wordt gebracht met criminele activiteiten, hetzij omdat ze denken dat hun eigen algemene voorwaarden niet voldoende zijn geschonden.
Het zegt dat exploitanten moeten voldoen aan de regels van de Proceeds of Crime Act 2002 (POCA) door bekende of vermoedelijke witwaspraktijken aan de NCA te melden en op toestemming te wachten voordat ze tot transacties overgaan.
Het in beslag nemen of teruggeven van geld zonder een Suspicious Activity Report (SAR) in te dienen en het verkrijgen van een Defense Against Money Laundering (DAML) kan leiden tot overtredingen onder de POCA of de Terrorism Act 2000.
Nieuwe kansspelenquête voor Groot-Brittannië Vorige week heeft de Kansspelcommissie verduidelijking gegeven over het format van haar nieuwe Gambling Survey for Great Britain (GSGB).
Het zei dat zijn eerste jaarverslag over de GSGB, dat op 25 juli zal worden gepubliceerd, gebaseerd zal zijn op gegevens van 10.000 reacties verzameld in twee golven tussen juli 2023 en februari 2024.
Toekomstige jaarverslagen zullen echter gebaseerd zijn op 20.000 reacties verzameld in vier golven gedurende het kalenderjaar.
