De Great Britain Gambling Commission heeft LeoVegas veroordeeld tot het betalen van een boete van € 1,6 miljoen na het identificeren van een reeks tekortkomingen, waarvan vele verband houden met het te hoog instellen van triggers.
Na een beoordeling van de vergunning van de exploitant van online kansspelen heeft de Commissie vastgesteld dat LeoVegas tussen oktober 2019 en oktober 2020 een aantal van zijn vergunningsvoorwaarden heeft geschonden.
Bij het opsplitsen van enkele van de inbreuken, zei de toezichthouder dat de tekortkomingen op het gebied van sociale verantwoordelijkheid onder meer waren dat LeoVegas uitgaven-triggers instelde voor een veiligere klantbeoordeling van het gokteam die aanzienlijk hoger waren dan de gemiddelde klantuitgaven zonder enige uitleg over hoe dit gepast was.
De exploitant bleek ook het punt te hebben ingesteld waarop klanten een afkoelperiode van 45 minuten moesten nemen op zes uur spelen, zonder uit te leggen waarom.
Behalve dat de triggers te hoog waren, zei de Commissie dat LeoVegas ook niet handelde naar haar eigen beleid van interactie met klanten die stortingen hadden geweigerd, opnames hadden geannuleerd, lange speelsessies of goksessies die ’s avonds laat of vroeg in de nacht hadden plaatsgevonden ochtend daarnaast zei de Commissie dat LeoVegas onvoldoende rekening heeft gehouden met de richtlijnen die de toezichthouder in 2019 heeft gegeven over klantinteractie.
De AML-mislukkingen omvatten het te hoog instellen van financiële triggers voor antiwitwasbeoordelingen.
De Commissie zei dat LeoVegas ook te zwaar leunde op ineffectieve drempeltriggers en onvoldoende informatie om te bepalen hoeveel een speler kan uitgeven.
De toezichthouder zei ook dat er ongepaste controles waren om spelers tegen te houden waarvan LeoVegas weinig wist over het uitgeven van veel geld in korte tijd.
Specifieke overtredingen van de regels waren onder meer de leden 2 en 3 van vergunningsvoorwaarde 12.1.1 inzake de bestrijding van witwassen, die betrekking hebben op de preventie van witwassen en terrorismefinanciering, evenals lid 1 van vergunningsvoorwaarde 12.1.2, ook met betrekking tot AML.
LeoVegas bleek ook niet te hebben voldaan aan paragraaf 1(a),1(b) en 2 van de gedragscode voor sociale verantwoordelijkheid (SRCP) 3.4.1 met betrekking tot klantinteractie.
Bovendien stelde de Commissie dat LeoVegas niet voldeed aan SRCP 3.9.1 met betrekking tot de identificatie van klanten en niet handelde in overeenstemming met de gewone codebepaling (OCP) 2.1.1 met betrekking tot AML. LeoVegas, dat Leovegas.com, Slotboss.co.uk, Pinkcasino.co.uk, Betuk.com en 21.co.uk beheert, zal ook een officiële waarschuwing ontvangen en een audit ondergaan om ervoor te zorgen dat het AML en sociale verantwoordelijkheid effectief implementeert beleid, procedures en controles.
De toezichthouder merkte op dat LeoVegas gedurende het hele onderzoek met de Commissie heeft meegewerkt en passende corrigerende maatregelen heeft genomen om de vastgestelde tekortkomingen aan te pakken.
We hebben dit vastgesteld door middel van gerichte nalevingsactiviteiten en we zullen actie blijven ondernemen tegen andere operators als ze niet leren van de lessen die ons handhavingswerk biedt, zei Leanne Oxley, directeur handhaving en inlichtingen van de Commissie.
Deze zaak is een ander voorbeeld van operators die er niet in slagen om klanten te beschermen en niet levend zijn voor witwasrisico’s binnen hun bedrijf.
LeoVegas kan binnenkort worden overgenomen door de landgigant MGM Resorts, nadat de raad van bestuur van LeoVegas unaniem heeft aanbevolen dat aandeelhouders een overnamebod van MGM goedkeuren.
MGM betaalt SEK 61 (€ 5,85) per aandeel om het volledige aandelenkapitaal van LeoVegas te verwerven. MGM zei dat het de deal zal financieren via zijn bestaande kasreserves.
Een maand nadat het bod was aangekondigd, startte de Swedish Economic Crime Authority echter een vooronderzoek naar vermoedelijke handel met voorkennis in LeoVegas-aandelen in verband met de deal.
