De Britse Gambling Commission heeft Gamesys 6,0 miljoen pond opgelegd (€ 7,6 miljoen) voor een reeks sociale verantwoordelijkheid en anti-witwaspraktijken (AML).
De Commissie zei dat zij de tekortkomingen bij Gamesys tijdens een nalevingsbeoordeling in mei 2022 heeft vastgesteld, de toezichthouder voegde eraan toe dat de boete betrekking had op de activiteit tussen november 2021 en juli 2022.
Gamesys van Ballys heeft 16 vestigingen in het Verenigd Koninkrijk, waaronder Ballycasino.co .uk, Doublebubblebingo. com, Jackpotjoy. com en Megawayscasino. com en naast de boete zal het een externe audit ondergaan om ervoor te zorgen dat het een effectief AML- en veiliger gokbeleid implementeert.
Onze focus als toezichthouder is om ervoor te zorgen dat exploitanten beleid en procedures gebruiken die kansspel eerlijk, veilig en misdaadvrij maken, zei Kay Roberts, uitvoerend directeur van de Commissie.
We nemen deze verantwoordelijkheid serieus, wanneer we mislukkingen in beleid en procedures vinden, kan het bedrijf aanzienlijke regelgevende maatregelen verwachten.
Gamesys gestraald over mislukkingen van sociale verantwoordelijkheid
Bij de aankondiging van de geldboete heeft de Commissie ook enkele van de incidenten uiteengezet die tijdens het onderzoek tijdens het onderzoek tijdens het onderzoek zijn geconstateerd, in termen van falende sociale verantwoordelijkheid omvatten deze het niet altijd identificeren van klanten die het risico lopen schade te ondervinden die verband houden met kansspel.
Er was een ongepaste afhankelijkheid van controles die aangeven of een klant een historische individuele vrijwillige regeling had of failliet of insolvent was als teken van kansspelschade.
De Commissie heeft ook verwezen naar een systeem van depositolimieten die voor sommige afnemers geen risico’s van schade vaststelden en er werden bijvoorbeeld geen risico’s geïdentificeerd wanneer een speler binnen drie dagen na het openen van een account € 8.255, heeft gestort.
Een andere klant verloor 5.968 pond binnen vijf weken na het openen van de account en een andere verloor 17.482 pond binnen 34 dagen.
Andere mislukkingen van sociale verantwoordelijkheid omvatten niet altijd interactie met klanten die het risico lopen op of te ervaren kansspelschade, een voorbeeld hiervan was het uitvoeren van een verantwoorde kansspel-interactie met een consument die in vijf maanden tijd 19.709 pond verloor.
In een ander geval nam Gamesys alleen contact op met een speler nadat ze bijna 10.000 pond hadden verloren, in hetzelfde geval hield verantwoorde interactie met kansspel de aanbeveling van nieuwe spellen en promoties in.
Ook met betrekking tot sociale verantwoordelijkheid bekritiseerde de Commissie Gamesys omdat ze niet altijd voldoende details vastlegde over interacties, overwegingen en redenering voor beslissingen.
Dit ondanks het feit dat dit is gespecificeerd in de procedures voor verantwoord gokken van de licentienemer.
Zorgen geuit over AML-fawekken
Wat AML betreft, heeft de Commissie ook gewezen op een aantal mislukkingen, deze omvatten enkele klanten die bepaalde AML-triggers / drempels ontweken en aanzienlijke bedragen uitgeeft zonder dat AML-controles werden uitgevoerd.
Eén speler stortte in 28 weken € 14.585, nog eens € 18.884 in zes maanden en een derde € 34.280 in vijf-en-een-halve maand.
De Commissie heeft Gamesys ook gesignaleerd voor ontoereikende cliëntenonderzoek en te veel vertrouwen op informatie van derden of de mondelinge garanties van de klant, een gebruiker stortte meer dan 25.000 pond in drie maanden, nog eens 58.000 pond in zes maanden en een andere meer dan 65.000 pond in zes maanden.
Bovendien sloeg de toezichthouder uit op Gamesys’ herinvestering van het winstbeleid, het zei dat dit onvoldoende was om het risico te beperken dat gestorte fondsen zouden kunnen zijn van onwettige bronnen en niet van eerdere winsten.
Commissie zet specifieke inbreuken op Gamesys uiteen
In een uitspraak over de zaak heeft de Commissie een uitsplitsing van specifieke schendingen van de licentievoorwaarden gepubliceerd.
Deze omvatten paragraaf twee van de vergunningsvoorwaarde 12.1.1 AML betreffende de preventie van witwassen van geld en de financiering van terrorisme, zij heeft ook verwezen naar paragraaf 1 van de vergunningsvoorwaarde 12.1.2 AML voor maatregelen voor exploitanten die in buitenlandse rechtsgebieden zijn gevestigd.
De Commissie zei ook dat Gamesys niet in overeenstemming is met de paragrafen één en twee van de praktijkcode voor sociale verantwoordelijkheid (SRCP) 3.4.1 over de interactie met klanten.
Bovendien heeft de toezichthouder gewezen op het niet-nahaaien van de verordening inzake de bepaling inzake de gewone code (OCP) 2.1.1 AML over de richtlijnen van de Commissie voor casino’s op afstand en niet op afstand.
Deze faalden leidden tot de boete van 6,0 miljoen pond en een extra voorwaarde voor de exploitatielicentie van Gamesys in het Verenigd Koninkrijk, de Commissie merkte op dat Gamesys tijdens het onderzoek meewerkte en dat zij corrigerende maatregelen had genomen.
Bovendien zei de toezichthouder dat het geen bewijs vond van strafrechtelijke gelden die werden gedeponeerd door de specifieke klanten die tijdens zijn beoordeling werden bekeken.
