Kangwon Land, het enige casino in Zuid-Korea waar de lokale bevolking mag gokken, heeft sinds 2018- 2.444 gevallen van vermoedelijke witwastransacties gemeld, volgens gegevens die door de casino-exploitant zijn ingediend bij de Financial Intelligence Unit (FIU).
Het ging om 733 gevallen in 2018 en 893 in 2019, voordat het daalde tot 538 gevallen in 2020 en 280 tot en met juni 2021.
Er waren ook 1.711 meldingen van hoogwaardige contante transacties voor een totaalbedrag van KRW 213,2 miljard.
Volgens de FIU was de reden voor de daling van vermoedelijke witwastransacties in de afgelopen twee jaar te wijten aan het feit dat het casino van Kangwon Land voor langere tijd gesloten was als gevolg van de COVID-19-pandemie.
De belangrijkste redenen voor het doen van meldingen waren het vermoeden van excessief gamen in verhouding tot het inkomen als gevolg van het vervalsen van de spelgeschiedenis, het vermoeden van transacties op naam van een ander en het vermoeden van het gemiddelde inzetbedrag ten opzichte van het dropbedrag.
Kangwon Land kreeg onlangs een verlenging met 20 jaar van zijn casinolicentie tot 2045 in ruil voor een aanpassing van het belastingtarief, van de huidige 25% op de winst voor belasting (PBT) naar een directe belasting van 13% op GGR, waardoor de tarief dat op PBT wordt aangerekend tot ongeveer 31% op vergelijkbare basis.
