De Kansspelautoriteit (KSA) heeft de bindende beslissing tegen Holland Casino gepubliceerd.
De Nederlandse kansspelautoriteit benadrukte het belang van naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).
In 2019 kreeg Holland Casino een aanwijzing van de KSA toen een onderzoek ontdekte dat de operator niet correct voldeed aan bepaalde Wwft-bepalingen. De KSA concludeerde dat Holland Casino het gokgedrag van de spelers en de herkomst van het gebruikte geld niet voldoende heeft gecontroleerd.
Een instructie werd gegeven door de KSA op het moment aan Holland Casino, waarin werd geëist dat het bedrijf compliant zou worden met de Wwft, waarvan de autoriteit zei dat de exploitant voldeed aan alle gegeven richtlijnen binnen de op dat moment vastgestelde tijdslimieten.
De KSA merkte op dat de publicatie van de aanwijzing en de beslissing over het bezwaar gedachte in aanmerking namen de beslissing van het College van Beroep voor het bedrijfsleven – Administratief Hof van Beroep voor Handel en Industrie – van 26 maart 2024.
De autoriteit verklaarde dat de uitspraak van de CBB de benaming “onherknecht” maakt, dus daarom wordt het openbaar gemaakt, naast “de beslissing over bezwaar die tegen de aanwijzing was gericht”.
Met het beroep van Holland Casino dat gedeeltelijk door de CBB is bevestigd, zei de KSA dat het een aanpassing van de instructie die openbaar moet worden gemaakt en van de beslissing over het bezwaar die erop is genomen, in die zin dat delen ervan die het onderwerp zijn van de handhaving van het beroep niet openbaar zullen worden gemaakt.
Bovendien beweerde de autoriteit dat “de openbaarmakingsbeslissing zelf niet openbaar zal worden gemaakt, omdat het onderworpen is aan de geheimhoudingsplicht van de Wwft.
De KSA voegde eraan toe dat de publicatie van de aanwijzing belangrijk is omdat het het bredere publiek bewust maakt van handhavingsacties van de autoriteit en de redenen daarvoor, andere aanbieders helpt zich bewust te worden van dergelijk gedrag dat kan leiden tot handhaving en andere aanbieders ontmoedigt om de AML-voorschriften te overtreden.
Eerder deze maand kondigde de KSA de oprichting aan van een afdeling Zorg Online om het toezicht op de zorgplicht van online operators te verbeteren.
