De Gambling Commission heeft gisteren 9 januari bekendgemaakt dat een dochteronderneming van Novomatic £1 miljoen moet betalen vanwege diverse tekortkomingen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en de bestrijding van witwassen.
Greentube Alderney Limited, handelend onder de naam Admiral Casino, zal het geld betalen aan maatschappelijk verantwoorde doelen als onderdeel van een schikking met de Commissie, de boete is de eerste handhavingsactie van de UKGC tegen een exploitant sinds april 2024, toen de toezichthouder een schikking van £ 582.120 overeenkwam met bet365 voor een reeks reguleringsfouten.
Het is ook de tweede keer dat Greentube te maken krijgt met Britse reguleringsmaatregelen, nadat het in 2021 £ 685.000 uitbetaalde na een onderzoek van de Commissie dat maatschappelijke verantwoordelijkheid en witwasfouten aan het licht bracht.
John Pierce, directeur handhaving van de Gambling Commission, zei: Deze zaak is ontstaan uit een vervolgbeoordeling van de naleving die was bedoeld om ervoor te zorgen dat de exploitant de lessen uit eerdere reguleringsmaatregelen bleef toepassen.
Hoewel we opmerkten dat het bedrijf aanzienlijke algemene verbeteringen had doorgevoerd, werden er nog steeds verdere reguleringsovertredingen vastgesteld en de exploitant moest vervolgens snel een effectief actieplan opstellen om alle vastgestelde tekortkomingen te verhelpen.
Novomatic RG en AML-mislukkingen Maatschappelijke verantwoordelijkheidsmislukkingen omvatten het niet volledig implementeren van controles om indicatoren van kwetsbaarheid of mogelijke schade tijdig te identificeren.
De Commissie benadrukte een incident waarbij een klant een bankafschrift als bewijs van adres leverde met een negatief openings en eindsaldo en met talrijke transacties naar een andere kansspeloperator, deze informatie, zei de toezichthouder, werd pas beoordeeld of geëscaleerd toen de klant in vier maanden tijd £ 4.000 had gestort.
Andere tekortkomingen op dit gebied omvatten het niet volledig implementeren door de operator van zijn eigen beleid gericht op het verzekeren dat klantlimieten gebaseerd zijn op een regelmatig inkomen, en zijn eigen processen ontworpen om de authenticiteit van documenten te controleren.
Ondertussen zei de Commissie met betrekking tot AML-mislukkingen dat het bedrijf niet altijd de beschikbare informatie onderzocht, wat leidde tot een vermijdbare vertraging bij het identificeren en escaleren van mogelijk wangedrag.
Zo leverde een klant een bankafschrift met complexe en ongebruikelijke transacties, waaronder meer dan £ 100.000 die van en naar de rekening werden overgemaakt, maar het bedrijf deed er vier maanden over om de kwestie te escaleren.
Pierce voegde toe: We willen alle exploitanten eraan herinneren dat elk bedrijf dat voor de tweede keer de regels overtreedt die zijn ontworpen om gokken veilig en vrij van criminaliteit te houden, steeds strengere handhavingsmaatregelen mag verwachten.
Elk falen om de anti-witwasnormen te handhaven is onaanvaardbaar en de actie van vandaag weerspiegelt de ernst van de vastgestelde overtredingen en we zullen deze exploitant blijven monitoren om ervoor te zorgen dat ze consequent voldoen aan de vereiste wettelijke normen.
