Andrew Lyman, de Kansspel -commissaris van Gibraltar, heeft zijn verwarring geuit over waarom het gebied op de grijze lijst van de Financial Action Task Force (FATF) is geplaatst en stelt dat het geen fundamentele, systemische zwakheden tegen het witwassen van geld (AML) of terrorismefinanciering heeft.
Hij voegde er echter ook aan toe dat de autoriteiten niet meer sancties zouden uitvaardigen louter vanwege de plaatsing op de lijst.
Gibraltar werd vorige week op de grijze lijst geplaatst – die bestaat uit jurisdicties die onder verscherpt toezicht staan - terwijl Malta is verwijderd.
Lyman zei dat hij zeer toegewijd is om Gibraltar in de snelst mogelijke tijd van de lijst te verwijderen, hij zei dat hij geloofde dat dit snel kon worden gedaan, aangezien het actieplan van Gibraltar erg kort was, met slechts twee punten.
Net zoals toen Malta voor het eerst aan de lijst werd toegevoegd, heeft Gibraltar een actieplan gekregen om eventuele financiële tekortkomingen die door de FAFT zijn vastgesteld, te corrigeren.
Lyman zei dat dit het kortste actieplan was voor elk rechtsgebied op de grijze lijst en dat Gibraltar had kunnen blijven worden gecontroleerd door toezichthoudende instantie Moneyval, net als het eiland Man, Gibraltar blijft een jaar op de lijst staan, tot de herbeoordelingsfase.
Lyman sprak zijn vertrouwen uit dat de jurisdictie na het verstrijken van het jaar van de lijst zal worden verwijderd, destijds zei FAFT-voorzitter Marcus Pleyner dat het niet opleggen van voldoende anti-witwasboetes een reden was voor het besluit.
Maar Lyman zei dat de autoriteiten van Gibraltar proactief zijn geweest in het nemen van dit soort maatregelen, en verklaarde dat binnen de evaluatieperiode – die plaatsvond tussen 2020 en 2022 – de kansspelcommissie van Gibraltar zes regelgevende schikkingen bereikte met vijf operators, voor een totaal van £ 3,7 miljoen.
Hij zei dat deze schikkingen niet als een positieve en tastbare vooruitgang werden beschouwd, eraan toevoegend dat er geen criteria werden verstrekt over wat voldoende zou zijn geacht.
Lyman zei in plaats daarvan dat Gibraltar in veel opzichten een vlaggenschipjurisdictie is in de manier waarop het zijn AML en terrorismefinancieringssystemen heeft verbeterd, en het op de grijze lijst plaatsen na het verbeteren van zijn AML en terrorismefinancieringstekorten is moeilijk om mee om te gaan.
In de toekomst zei hij dat het besluit betekent dat de regelgevende instantie nu verdere beoordelingen van operators ter plaatse moet uitvoeren om ervoor te zorgen dat het voldoet aan de FATF-normen.
We moeten bewijzen dat ons regime robuust is, zei hij iets dat we moeten accepteren dat we niet hebben gedaan weten te behalen in de huidige ronde.
We moeten de top opnieuw aanvallen, om dit te bereiken zal het nodig zijn om ook ons toezichtprogramma voort te zetten om een aantal bezoeken ter plaatse te vervroegen die mogelijk pas op een latere datum werden verwacht.
Lyman zei echter dat de jurisdictie haar normen niet zou veranderen in de nasleep van de grijze lijst.
Wat we niet zullen doen, is onze normen kunstmatig aanpassen aan handhavingszaken, dat is niet de manier van Gibraltar, ik geloof geen moment dat de FATF ons dat vraagt doe dat.
Ik zie het doel niet per se om meer sancties op te leggen, maar om de algehele effectiviteit van ons regime en het opleggen van sancties waar nodig en naar evenredigheid manier.
