De regering van Gibraltar heeft ervoor gekozen om de rapportage over haar voortgang uit te stellen om de jurisdictie van de zwarte lijst tegen het witwassen van geld van de Financial Action Task Force (FATF) te halen.
Het Britse overzeese gebiedsdeel werd aan de lijst toegevoegd na de plenaire vergadering van de FATF in juni, dezelfde vergadering waarin Malta van de lijst werd geschrapt.
Destijds merkte de instantie op dat de goksector een belangrijke reden was voor de aanwezigheid van Gibraltar op de lijst en zei dat de autoriteiten niet voldoende boetes oplegden voor tekortkomingen in de strijd tegen het witwassen van geld.
Desondanks zei de gokcommissaris van Gibraltar, Andrew Lyman, dat de jurisdictie niet meer sancties zou uitvaardigen, simpelweg vanwege de grijze lijst van de FATF.
Toen het aan de lijst werd toegevoegd, stemde het gebied in met een actieplan om zijn maatregelen ter bestrijding van het witwassen van geld te verbeteren.
Het ging er vooral om ervoor te zorgen dat niet-bancaire financiële instellingen een reeks effectieve sancties gebruikten voor AML-tekortkomingen, nu heeft de FATF de laatste editie van haar lijst uitgegeven, inclusief nieuwe toevoegingen aan de lijst, verwijderingen en updates over hoe landen die al op de lijst stonden vooruitgang hadden geboekt met hun actieplannen.
Wat Gibraltar betreft, werd er echter geen vooruitgang geboekt, aangezien het rechtsgebied ervoor koos de rapportage aan de instantie uit te stellen om zich op een later tijdstip volledig te kunnen richten op het verstrekken van volledigere vooruitgang. FATF-voorzitter T Raja Kumar bleef zich richten op AML-sancties als een gebied waar Gibraltar moet verbeteren.
Gibraltar moet de afschrikking van zijn straffen verhogen, met name boetes die verband houden met de gokindustrie en de juridische sector die deze bedrijven bedient, zei hij.
Gibraltar is een klein rechtsgebied, maar het is een offshore financieel centrum en de thuisbasis van veel gokbedrijven, het was niet waarschijnlijk dat Gibraltar tijdens de vergadering van oktober van de zwarte lijst van de FATF zou worden verwijderd, aangezien het proces dat moet worden herzien en verwijderd doorgaans veel langer is.
Malta werd binnen een jaar na toevoeging van de lijst verwijderd, wat als een extreem korte doorlooptijd werd beschouwd, gokhervormingen in Gibraltar Gibraltar plant momenteel een herziening van zijn gokwetten.
Het lanceerde deze week een consultatie over nieuwe licentievergoedingen, naar aanleiding van zijn eerdere voorstel voor een nieuwe kansspelwet.
De nieuwe structuur voor licentievergoedingen zal nu tier-based zijn met hogere vergoedingen voor grotere bedrijven, maar lagere vergoedingen voor kleine.
De Gambling Act is er ondertussen vooral op gericht om ervoor te zorgen dat licentiehouders in Gibraltar een echte lokale aanwezigheid hebben.
