De Financial Action Task Force (FATF) heeft vier landen gefeliciteerd met het voldoen aan de internationale AML-normen en het behalen van de grijze lijst.
Oeganda, de VAE, Barbados en Gibraltar zijn allemaal uitgesloten van de lijst van landen die onder de administratieve controle vallen, nadat de laatste voorbereidende FATF-vergadering had geconcludeerd dat zij alle AML-tekortkomingen binnen de afgesproken termijnen hebben verholpen.
Het actieplan waaraan de groep van vier was toegewezen, volgde op uitgebreide evaluaties waardoor ze onder strenger toezicht van de FATF kwamen te staan.
Na een bezoek ter plaatse aan elk van de landen heeft de toezichthouder besloten ze niet langer aan dit proces te onderwerpen, aangezien ze hun AML/CFT-regimes blijven versterken.
De plenaire sessie werd ook afgesloten met een nieuwe, op risico gebaseerde leidraad voor de implementatie van aanbeveling 25 over het uiteindelijk eigendom en de transparantie van juridische constructies – waarmee wordt beoogd te voorkomen dat mondiale misdaadsyndicaten gebruik maken van legale wegen om geld wit te wassen.
In die zin werd ook afgesproken om een openbare raadpleging te lanceren over mogelijke wijzigingen in Aanbeveling 16, die toezicht houdt op de traceerbaarheid van transacties, om deze beter aan te passen aan relevante veranderingen in betalingssystemen en moderne berichtenstandaarden.
Alle aankondigingen werden gedaan in Parijs onder nauwlettend toezicht van afgevaardigden uit meer dan 200 jurisdicties, evenals FATF-president T. Raja Kumar.
De ambtstermijn van Kumar loopt eind juni 2024 af, waarna de huidige FATF-vicepresident Elisa de Anda Madrazo de leiding zal overnemen voor een vaste periode van twee jaar.
