FILE PHOTO: Signage for the Financial Conduct Authority (FCA), the Britain's financial regulatory body, is seen at their head offices in London, Britain March 10, 2022. REUTERS/Toby Melville De wereldwijde AML-waakhond, de Financial Action Task Force (FATF), zegt dat het grote veranderingen heeft doorgevoerd in de criteria die het gebruikt om landen op zijn grijze lijst van landen onder verhoogde monitoring te plaatsen, met als doel de druk op minder ontwikkelde landen te verlichten en zich in plaats daarvan te richten op landen die een groter risico vormen voor het internationale financiële systeem.
De herziene criteria zullen ervoor zorgen dat rechtsgebieden voorrang krijgen voor beoordeling als ze lid zijn van de FATF, een land zijn op de lijst van landen met een hoog inkomen van de Wereldbank en een land zijn met financiële sectoractiva van meer dan 10 miljard dollar.
Als het rechtsgebied een minst ontwikkeld land is zoals gedefinieerd door de Verenigde Naties, krijgen ze geen prioriteit voor actieve beoordeling, tenzij de FATF akkoord gaat dat ze een aanzienlijk risico vormen voor witwassen, terrorismefinanciering of proliferatie financiering.
In dergelijke gevallen kunnen minst ontwikkelde landen die het beoordelingsproces ingaan, een langere observatieperiode krijgen om te werken aan de voortgang ten opzichte van hun Key Recommended Action-routekaart, aldus de FATF.
De wijzigingen worden toegepast voor de volgende ronde van beoordelingen en kunnen ertoe leiden dat het aantal landen met een lage capaciteit op de grijze lijst wordt gehalveerd, voegde het toe.
De herziene criteria voor het plaatsen van landen op de grijze lijst vormen de eerste grote impact van Elisa de Anda Madrazo na haar benoeming tot voorzitter van de FATF in juli en komen voorafgaand aan de plenaire vergadering van deze week in Parijs – ook haar eerste terwijl ze de leiding had.
Volgens een rapport van Bloomberg volgt het besluit om de criteria te wijzigen op kritiek dat de FATF te streng was voor landen met opkomende markten en te mild voor machtigere leden, met een recent FATF-rapport waarin landen als de VS, Australië en Zwitserland worden genoemd omdat ze er niet in slagen om aangewezen niet-financiële bedrijven en beroepen, waaronder casino’s, advocaten en makelaars, adequaat te reguleren.
Wat is veranderd, is hoe we omgaan met landen met zulke strategische tekortkomingen, vertelde De Anda aan het persbureau, als je lid bent van de FATF of een land met een hoog inkomen, word je aan een hogere standaard gehouden.
Hoewel de FATF geen wijzigingen heeft aangegeven in de manier waarop het landen op de zwarte lijst beoordeelt (momenteel Iran, Noord-Korea en Myanmar), kunnen de herziene criteria voor de grijze lijst landen als de Filipijnen ten goede komen, die heeft aangegeven dat ze eind dit jaar van de lijst willen worden gehaald.
De Filipijnen zijn momenteel een van de 21 landen, waarbij de FATF specifiek heeft benadrukt dat er geen toezicht is op risico’s met betrekking tot de casino-junketsector.
De Filipijnse president Ferdinand Marcos Jr. heeft vorig jaar een Memorandum Circular uitgegeven waarin 44 overheidsinstanties, waaronder gamingregulator PAGCOR, worden opgedragen hun vereisten te beoordelen en beoordelen en alle nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat het land binnen het gestelde tijdsbestek van de grijze lijst wordt gehaald. PAGCOR-voorzitter en CEO Alejandro Tengco onthulde begin juni op G2E Asia ook dat hij de nieuwe president en COO van de regulator, Atty.
Wilma Eisma, had aangesteld om persoonlijk toezicht te houden op de inspanningen om ervoor te zorgen dat het land zo snel mogelijk van de grijze lijst van de FATF wordt gehaald, bij de aankondiging van de nieuwe criteria merkte de FATF op dat de impact van illegale geldstromen – die levensvernietigende misdaden zoals mensenhandel of seksuele uitbuiting van kinderen, maar ook terreurdaden die van nature bedoeld zijn om dood en lijden te veroorzaken aanwakkeren – het sterkst wordt gevoeld door de minst ontwikkelde landen, omdat het duurzame ontwikkeling in de weg staat.
De opbrengsten van misdaden, zoals belastingontduiking, corruptie en georganiseerde misdaad, leiden jaarlijks miljarden dollars af van essentiële publieke goederen zoals onderwijs en gezondheidszorg.
Het is cruciaal om criminelen hun onrechtmatig verkregen winsten te ontnemen om deze landen te helpen robuuste economieën en samenlevingen op te bouwen, aldus de FATF.
De veranderingen die de FATF heeft doorgevoerd, zorgen ervoor dat het noteringsproces beter is gericht op de landen die het grootste risico vormen voor het internationale financiële systeem en bijdragen aan meer adequate ondersteuning van landen met een lage capaciteit.
