De Filipijnen moeten nog steeds uitvoering geven aan hun actieplan.
De Filippijns–De Anti-Money Laundering Council van het land verklaarde dat het optimistisch is over het feit dat het dit jaar van de grijze lijst van de Financial Action Task Force (FATF) wordt verwijderd.
Tijdens een persconferentie op het presidentiële paleis zei Matthew David, uitvoerend directeur van de Anti-Money Laundering Council, echter dat er nog meerdere kwesties moeten worden aangepakt.
Sinds juni 2021 staan de Filipijnen op de lijst, problemen omvatten het risico van het witwassen van casino-junkies en een gebrek aan vervolging voor terrorismefinancieringszaken.
De FATF heeft gewacht op de toetsing van de Filipijnen om hun actieplan uit te voeren om strategische tekortkomingen aan te pakken.
David waarschuwde dat hoe langer de Filippijnen op de grijze lijst blijven staan, hoe groter de kans om te worden gedegradeerd naar de zwarte lijst en dit kan leiden tot strengere eisen en hogere transactiekosten voor Filippino’s die naar het buitenland wonen en werken en die miljarden dollars aan overmakingen sturen.
