Het federale hof van Australië heeft de casino-exploitant ook veroordeeld tot de kosten van AUSTRAC.
Het Federale Hof van Australië heeft de schikkingsovereenkomst van AU $ 67m (US $ 44,5 miljoen) goedgekeurd als gevolg van een civiele procedure die is gestart door het Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) tegen SkyCity Adelaide voor schendingen van de Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Act 2006 (AML / CTF Act).
SkyCity is ook veroordeeld tot het betalen van de juridische kosten van AUSTRAC voor AU $ 3 miljoen (US $ 2,01 miljoen) de rechtbank stelde vast dat de AML/CTF-programma’s van SkyCity niet voldeden aan de vereisten van de AML / CTF-wet, met name wat betreft de zorgvuldigheid van de klant, volgens de federale rechtbank stelden deze mislukkingen het casino bloot aan risico’s van het witwassen van geld en terrorismefinanciering, waardoor de Australische gemeenschap en het financiële systeem kwetsbaar zijn voor uitbuiting door criminelen.
SkyCity erkende dat zijn tekortkomingen klanten met een hoog risico in staat stelden transacties uit miljoenen dollars uit onduidelijke bronnen uit te voeren, de casino-exploitant bood diensten via risicokanalen zonder passende risicogebaseerde controles uit te voeren en verzuimde de vereiste controles uit te voeren op 121 klanten, van wie sommigen bekend waren bij wetshandhavingsinstanties of hogere risico’s voor het witwassen van geld vormden.
Peter Soros, waarnemend CEO van AUSTRAC, zei: Misranden zullen altijd proberen te profiteren van de goksector om hun vuile geld schoon te maken, als casino’s en andere kansspelentiteiten een zwakke antiwitwassysteem en controles hebben, blijven ze kwetsbaar voor criminele uitbuiting.
Het resultaat van vandaag laat zien dat AUSTRAC bereid is om actie te ondernemen wanneer bedrijven, inclusief casino’s, zich niet aan de wetgeving houden, bedrijven die hun verplichtingen negeren, beïnvloeden de Australische gemeenschap door de deur open te laten voor criminele activiteiten.
Het witwassen van geld is geen misdaad zonder slachtoffers, het gebeurt omdat criminelen proberen hun vuile geld schoon te maken dat is verkregen door lucratieve illegale activiteiten zoals drugshandel of mensen, en het wordt vaak opnieuw geïnvesteerd in andere criminele ondernemingen en deze schade te vergroten.
Het bevel van rechter Lee volgt op de erkenning door SkyCity van overtredingen en een overeenkomst met AUSTRAC over de geschiktheid van de straf, rekening houdend met de medewerking van SkyCity tijdens het onderzoek, de saneringsinspanningen van SkyCity zijn nog steeds gaande.
