De Europese Commissie, de uitvoerende macht van de Europese Unie (EU), heeft haar lijst bijgewerkt van landen met een hoog risico, van waaruit spelers moeten worden onderworpen aan strengere klantencontroles door gokexploitanten.
Europese Commissie keurt hervorming van Expert Group on Gambling af Op basis van Richtlijn (EU) 2015/849, artikel 9, identificeert de Commissie alle derde landen met een hoog risico die strategische tekortkomingen vertonen in hun regime ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering.
Als zodanig zijn in de EU gevestigde operators die diensten aanbieden aan deze landen of omgaan met spelers uit deze landen verplicht om verhoogde waakzaamheidscontroles uit te voeren.
De lijst werd voor het eerst gepubliceerd in juli 2016 en is een aantal keren bijgewerkt naarmate andere landen van zorg door de Commissie zijn geïdentificeerd en gemarkeerd.
De laatste landen die aan deze lijst zijn toegevoegd – in een update die vorige maand werd gepubliceerd – zijn Burkina Faso, de Kaaimaneilanden, Haïti, Jordanië, Malo, Marokko, Myanmar, de Filippijnen, Senegal en Zuid-Soedan.
Andere landen op de lijst zijn Afghanistan, Barbados, Cambodja, de Democratische Volksrepubliek Korea, Iran, Jamaica, Myanmar, Nicaragua, Pakistan, Panama, Syrië, Trinidad en Tobago, Oeganda, Vanuatu, Jemen en Zimbabwe.
Landen worden alleen aan de lijst toegevoegd als ze voldoen aan een reeks criteria die door de Commissie zijn vastgesteld, waaronder een aantal factoren die zijn vastgesteld door de Financial Action Task Force.
De Commissie identificeert vervolgens het risicoprofiel en de mate van dreiging waaraan het land wordt blootgesteld en beoordeelt het wettelijk kader en de effectieve toepassing ervan op acht belangrijke gebieden.
Dit omvat het analyseren van landen over de strafbaarstelling van witwassen en het tegengaan van de financiering van terrorisme; eisen van cliëntenonderzoek, registratie en melding van verdachte transacties in de financiële sector; en dezelfde vereisten in de niet-financiële sector.
De Commissie overweegt ook het bestaan van afschrikkende, evenredige en doeltreffende sancties in geval van inbreuken; de bevoegdheden en procedures van bevoegde autoriteiten en hun praktijk in internationale samenwerking; de beschikbaarheid en uitwisseling van informatie over uiteindelijk begunstigden van rechtspersonen en juridische constructies, en de uitvoering van gerichte financiële sancties.
