De Deense kansspelregulator Spillemyndigheden heeft vergunninghouders een herinnering gestuurd over een vereiste om aanvullende klantenonderzoeksprocedures uit te voeren voor landen op de grijze lijst.
Deense toezichthouder vaardigt een bevel uit aan Cashpoint Limited De Financial Action Task Force (FATF) heeft vorige maand zijn lijst bijgewerkt van grijze en zwarte landen en jurisdicties die extra controles vereisen om problemen in verband met witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen.
De meest recente editie van de lijst noemt Albanië, Barbados, Burkina Faso, Cambodja, Kaaimaneilanden, Verenigde Arabische Emiraten, DR Congo, Filipijnen, Gibraltar, Haïti, Jamaica, Jordanië, Mali, Marokko, Mozambique, Panama, Senegal, Zuid-Soedan, Syrië, Tanzania, Turkije, Oeganda, Verenigde Arabische Emiraten en Jemen als grijze landen.
Als zodanig zei Spillemyndigheden dat spelers uit deze landen moeten worden onderworpen aan verscherpte due diligence-procedures en op de zwarte lijst gezet De FATF noemde ook Noord-Korea, Iran en Myanmar op de zwarte lijst van landen.
Voor elke jurisdictie op de zwarte lijst vereist de FATF van haar leden dat ze meer due diligence toepassen en in de ernstigste gevallen, tegenmaatregelen nemen ter bescherming tegen de risico’s van witwassen, terrorismefinanciering en financiering van proliferatie die uit elk land voortvloeien.
De herinnering komt nadat Spillemyndigheden in september toestemming van de rechtbank kreeg om door te gaan met het blokkeren van 82 websites zonder vergunning die illegale vormen van gokken aanbieden aan Deense consumenten.
Het totaal was het hoogste ooit geblokkeerd door de toezichthouder in een enkele handhavingsactie.
