De Spaanse Nationale Politie (Policía Nacional) heeft 53 personen gearresteerd die naar verluidt dienden als geldezels voor een criminele organisatie die betrokken is bij het manipuleren van sportevenementen.
Volgens de Spaanse autoriteiten orkestreerde het criminele netwerk wedstrijdmanipulaties in het voetbal, tennis en tafeltennis in meer dan twintig landen, waaronder Roemenië, Bulgarije, Oekraïne, Rusland en Bolivia.
De arrestaties volgden op een onderzoek dat plaatsvond van 29 januari tot 1 februari en werd ondersteund door Europol, Interpol en de Spaanse belastingdienst (Agencia Tributaria), waarbij de 53 verdachten werden gearresteerd in Madrid en Guadalajara.
De verdachten hebben naar verluidt hun persoonlijke gegevens en de inloggegevens van het kansspelplatform verkocht aan het criminele netwerk.
Met behulp van deze gegevens zouden de leiders van de organisatie grote weddenschappen plaatsen op vooraf bepaalde resultaten, wat zou resulteren in aanzienlijke winsten door spelinstellingen te bedriegen.
Uit het onderzoek bleek dat het criminele syndicaat meer dan 1.500 accounts beheerde en ongeveer € 2 miljoen aan winst maakte.
De vermeende criminelen gebruikten geavanceerde technologie om livestreams te manipuleren door satellietsignalen te onderscheppen en de inhoud van feeds vast te leggen, waardoor ze toegang konden krijgen tot livesignalen voor de gokhuizen en aanzienlijke winnende weddenschappen konden plaatsen.
Bovendien heeft het criminele netwerk een geavanceerd systeem bedacht om de opbrengsten uit gokactiviteiten wit te wassen, de verdachten worden momenteel aangeklaagd in verband met hun betrokkenheid bij een criminele organisatie, het oplichten van kansspel-exploitanten en het witwassen van geld.
Deze operatie markeert de tweede fase van een onderzoek dat in 2020 werd gestart en dat eerder had geresulteerd in de arrestatie van 22 personen, waaronder de leiders van de criminele organisatie. In januari rapporteerde de International Betting Integrity Association (IBIA) een afname van het aantal wereldwijde verdachte waarschuwingen en een toename van succesvolle sancties voor overtredingen van sportweddenschappen.
Het is geen verrassing dat voetbal en tennis het doelwit waren van het criminele netwerk, aangezien de IBIA opmerkte dat voetbal en tennis de sporten waren die in 2023 het hoogste aantal waarschuwingen genereerden, wat de focus van dit onderzoek op deze twee sporten versterkte.
