De Financial Action Task Force heeft haar laatste verklaring gepubliceerd.
De Filippijnen blijven op de grijze lijst van de Financial Action Task Force (FATF) van onbetrouwbare rechtsgebieden staan, volgens de laatste verklaring van de FATF die samenviel met de conclusie van haar plenaire vergadering.
Het nieuws is helemaal niet onverwacht, want ondanks een aanvankelijke doelstelling van januari heeft president Ferdinand Marcos Jr. recentelijk de doelstelling uitgesproken om de lijst in oktober van dit jaar te verlaten.
De Filipijnen staan sinds juni 2021 op de lijst, de FATF zei eerder dat de Filippijnen effectief toezicht moeten tonen op de bestrijding van het witwassen van geld (AML) en de bestrijding van de financiering van terrorisme (CFT) in sectoren die kwetsbaar zijn voor financiële misdaden, waaronder casino’s, juridische zaken, boekhouding en onroerend goed.
