De Financial Action Task Force (FATF) heeft zijn grijze lijst bijgewerkt van rechtsgebieden die vanwege het risico op financiële criminaliteit meer toezicht vereise, en de Filippijnen blijven op de lijst staan.
De Financial Action Task Force (FATF), de in Parijs gevestigde intergouvernementele instantie die toezicht houdt op de controle op het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, heeft besloten de Filippijnen op de grijze lijst van onbetrouwbare rechtsgebieden te houden.
Het heeft de lijst bijgewerkt na een vierdaagse vergadering vorige week, de FATF erkende dat de Filippijnen sinds juni vorig jaar stappen hebben genomen om hun AML/CFT-regime te verbeteren.
Het somde echter zeven gebieden op waar meer werk nodig is om de strategische tekortkomingen van het land met betrekking tot AML en CFT aan te pakken.
Onder de aanbevelingen zei het dat de Filippijnen moeten aantonen dat het AML en CFT-controles gebruikt om de risico’s die verband houden met casinojunkies te verminderen, landen op de grijze lijst moeten drie keer per jaar voortgangsrapportages indienen bij de FATF.
De Filippijnen stonden eerder op de grijze lijst van 2000 tot 2005, een week geleden bracht het Internationaal Monetair Fonds (IMF) een rapport uit dat de Filippijnse casino-industrie classificeerde als een van de economische activiteiten die een matig risico vormen voor de internationale reputatie van het land op het gebied van antiwitwaswerk en bestrijding van de financiering van terrorisme (CFT).
De Filippijnen hebben een belangrijke en groeiende casino- en online gaming-industrie die in het pre-pandemische tijdperk klanten zocht uit Azië-Pacific en daarbuiten.
Toen we met Focus Gaming News spraken over een mogelijke concurrent van Macau vanwege zijn titel als Las Vegas van Azië’, benadrukten ervaren waarnemers uit de sector bij Global Betting & Gaming Consultants (GBGC) de Filippijnen als de meest serieuze kanshebber.
De Filippijnen heeft verschillende geïntegreerde resorts ontwikkeld om te wedijveren met Macau, aldus de bronnen.
Het heeft onlangs ook licentiehouders toegestaan om online gokactiviteiten te starten, wat een voordeel is ten opzichte van de concessies van Macau.
