De belangrijkste vertegenwoordigende instantie van de clubindustrie in New South Wales heeft opgeroepen tot een reeks nieuwe maatregelen, waaronder levensverboden voor individuen, om het witwassen van geld in de meer dan 1200 clubs van de staat te helpen voorkomen.
In een verklaring die deze week werd uitgegeven, riep ClubsNSW op tot de bevoegdheid om uitsluitingsbevelen uit te vaardigen die mensen van locaties zouden weren wanneer er redelijke redenen waren om te vermoeden dat ze een gemeenschapsclub proberen uit te buiten om illegale fondsen wit te wassen.
Het wil ook dat er een gezamenlijke sectorale taskforce wordt opgericht om specifiek het witwassen van geld te controleren, toegang tot waarschuwingen van de deelstaatregering over verdachte activiteiten, bescherming voor klokkenluiders, verplichte digitale toegang tot alle locaties en een gecentraliseerd register dat autoriteiten waarschuwt voor ongebruikelijke gokactiviteiten.
De voorstellen volgen op een recent gezamenlijk rapport van de media The Age, The Sydney Morning Herald en 60 Minutes dezelfde groep die Crown Resorts ten val bracht en onlangs soortgelijke zorgen rond Star Entertainment Group beweerde die beweren dat meer dan AU$ 1 miljard wordt witgewassen door middel van poker (gok)automaten in Australische pubs en clubs per jaar.
Alleen al in Sydney zijn ongeveer 140 pubs en clubs geïdentificeerd als locaties van zorg, aldus het rapport.
Josh Landis, CEO van ClubsNSW, zei dat de leden van het lichaam betere regelgevende ondersteuning nodig hadden om het probleem op te lossen.
Momenteel wordt het clubs door de federale wet verhinderd om leden te verbieden voor verdacht gedrag op onze locaties, omdat dit een tipping-off overtreding zou zijn, zei hij.
We kunnen ook geen gebruik maken van NSW Police of Liquor and Gaming NSW-waarschuwing waarmee we potentiële witwassers kunnen identificeren die op onze locaties actief zijn.
We willen samenwerken met politie en regelgevers om criminelen te identificeren, zodat we ze voor het leven van onze locaties kunnen weren.
