Cambodja is verwijderd van de grijze lijst van de Financial Action Task Force, na aanzienlijke vooruitgang te hebben geboekt bij het verbeteren van zijn AML/CFT-regime (anti-witwaspraktijken/tegenfinanciering van terrorisme).
De internationale financiële waakhond merkte op dat Cambodja ‘de effectiviteit van zijn AML/CFT-regime heeft versterkt om de toezeggingen in zijn actieplan na te komen’ en dat het ‘niet langer onderworpen is aan het verhoogde monitoringproces van de FATF.
In november vorig jaar had de Cambodjaanse minister van Binnenlandse Zaken de hoop uitgesproken dat het land van de grijze lijst zou kunnen worden geschrapt, na de evaluatie van de FATF in januari van dit jaar, waarbij hij opmerkte dat het bezoek van de waakhond een gouden kans zou zijn.
Cambodja had zich gehouden aan al zijn voorgestelde herstelplannen, en hoefde slechts aan één laatste probleem te voldoen wat een toename aantoont van de bevriezing en confiscatie van criminele opbrengsten, hulpmiddelen en eigendommen van gelijke waarde, aldus de FATF.
Cambodja werd in 2019 op de grijze lijst geplaatst, maar het land implementeerde later in juni van hetzelfde jaar nieuwe wetten op AML/CFT.
Het land werd in mei 2020 echter ook door de EU vermeld als een staat met financieel risico, deels vanwege de snelle transformatie van Sihanoukville.
Filipijnen nog steeds op grijze lijst Hoewel Cambodja van de watchlist is geschrapt, staan de Filipijnen nog steeds onder strikt toezicht van de FATF, die opmerkt dat het nog steeds de effectiviteit van zijn AML/CFT-regime moet versterken.
De FATF merkt op dat de natie nog steeds moet aantonen dat toezichthouders AML/CFT-controles gebruiken om de risico’s van casinojunkets te beperken, evenals adequaat toezicht op onder meer niet-financiële bedrijven en beroepen.
De FATF zegt dat het land voortdurend vooruitgang boekte met zijn actieplan, maar alle deadlines zijn nu verstreken en er moet nog werk worden verzet, het dringt er bij de Filipijnen op aan hun strategische tekortkomingen zo snel mogelijk aan te pakken.
