Agenten hebben de winst van een organisator van niet-gelicentieerde loterijen in beslag genomen, de politie heeft bijna £ 140.000 in beslag genomen van een man die via zijn Facebook-account illegale loterijen bleek te runnen.
Agenten begonnen in 2020 een onderzoek naar de 27-jarige man uit Middlesbrough, hij bleek zonder vergunning loterijen te runnen, waaronder bonusballen en loterijen voor zijn eigen persoonlijk gewin.
Een opbrengst van een hoorzitting over een misdaad verleende de politie een bevel tot verbeurdverklaring van bijna £ 140.000 op verschillende bankrekeningen. Officieren van economische misdaad werkten aan het onderzoek met hulp van de Britse toezichthouder de Gambling Commission.
Het confiscatie-team heeft iedereen die betrokken is bij soortgelijke criminele activiteiten gewaarschuwd om intensief onderzoek te verwachten, hoewel liefdadigheidsinstellingen loterijen mogen organiseren als ze in aanmerking komen als vrijgesteld onder de Gambling Act 2005, is het illegaal om zonder vergunning een loterij te organiseren voor privé of commercieel gewin in het VK.
Sergeant Suzanne Boulton van het confiscatieteam zei: Dit was een complex onderzoek en onze officieren in het bijzonder DC Deborah Southall, voerden een uitgebreid onderzoek uit om tot dit resultaat te komen.
Ik wil de kansspelcommissie bedanken voor hun hulp, met name bij het leveren van bewijs dat onze vragen ondersteunde, niemand mag profiteren van criminele activiteiten en de wet op de opbrengsten van misdrijven stelt politie en partnerinstanties in staat contanten in beslag te nemen, inclusief geld op bankrekeningen en andere fysieke activa die op illegale wijze zijn verkregen.
Dit resultaat dient als een duidelijke waarschuwing dat iedereen die bij dergelijke activiteiten betrokken is, kan verwachten dat hij in het middelpunt van de belangstelling staat en dat eventuele onrechtmatig verkregen winst verbeurd kan worden verklaard.
Eerder deze week heeft de Gambling Commission nieuwe regels bekendgemaakt die exploitanten van online kansspelen met een vergunning verplichten om risicovolle spelers te identificeren en ermee in te grijpen als maatregel om de schade door kansspelen te verminderen.
Exploitanten zullen een specifiek bereik van indicatoren moeten monitoren als een vereist minimum om schade door kansspelen te identificeren, de volledige richtlijnen zullen in juni worden gepubliceerd, vóór de implementatie op 12 september.
De toezichthouder zei dat de nieuwe maatregelen waren opgesteld vanwege aanhoudende tekortkomingen van vergunninghoudende operators, het is van mening dat operators het vermogen hebben om risicoklanten te identificeren, maar dat het nog te lang duurt om in te grijpen.
Vorige week sprak de chief executive van de toezichthouder, Andrew Rhodes, op de ICE 2022 World Regulatory Briefing in Londen.
Hij gebruikte zijn verschijning om internationale kansspelregelgevers op te roepen om samen te werken om nieuwe uitdagingen aan te gaan die door veranderingen in de industrie worden veroorzaakt.
Hij sprak de hoop uit op samenwerking, niet alleen bij het delen van ervaringen en beste praktijken, maar ook om gezamenlijk onderzoek en andere acties uit te voeren.
Eerder deze week was de kansspelcommissie in de pers onder vuur komen te liggen omdat ze zichzelf £ 155 miljoen uit de kaartverkoop van de Nationale Loterij had toegekend om de kosten van de aanbesteding voor de volgende vergunning van de loterij te dekken.
