Francisley Valdevino da Silva, bekend als de “cryptocurrency-sjeik”, heeft 20 inbeslagnemingsbevelen tegen hem.
Dit artikel is een bewerking van CoinDesk Brasil, een samenwerking tussen CoinDesk en InfoMoney, een van Brazilië’s toonaangevende financiële nieuwspublicaties.
Volg CoinDesk Brasil op Twitter namelijk donderdag gingen honderd politieagenten de straat op in zes Braziliaanse steden om huiszoekings- en inbeslagnemingsbevelen uit te vaardigen tegen Francisley Valdevino da Silva, die wordt beschuldigd van het runnen van een cryptocurrency-piramidesysteem dat $ 767 miljoen heeft opgehaald.
Op het moment van publicatie was er geen nieuws of hij was gearresteerd, de rechter bepaalde ook dat de bezittingen van da Silva in beslag moesten worden genomen en geblokkeerd.
Volgens een rapport van de Braziliaanse politie heeft da Silva, bekend als de cryptocurrency-sjeik en een voormalige inwoner van de VS, sinds 2016 meer dan vier miljard reals (US $ 767 miljoen) opgehaald door hoge opbrengsten te beloven via vermeende crypto-operaties.
Volgens een persbericht van de Amerikaanse immigratiedienst en douane heeft de Braziliaanse federale politie 20 huiszoekings en inbeslagnemingsbevelen uitgevoerd in vier Braziliaanse staten in de zaak voor misdrijven, waaronder het witwassen van geld en fraude.
Het Amerikaanse agentschap zei dat de organisatie investeerders in meer dan een dozijn landen zou hebben misleid door ten onrechte te beweren dat ze volledig functionerende, geavanceerde financiële producten met betrekking tot cryptocurrency hadden ontwikkeld en uit het Braziliaanse politierapport zei de advocaat van da Silva dat zijn cliënt samenwerkt met de politie en zich al beschikbaar had gesteld.
