Petfre Limited, het moederbedrijf van Betfred en Oddsking.com, heeft een boete van £ 2,8 miljoen (€ 3,2 miljoen) gekregen van de GB Gambling Commission voor een aantal fouten op het gebied van sociale verantwoordelijkheid en anti-witwaspraktijken (AML).
De boete van £ 2,8 miljoen werd opgelegd op grond van artikel 121 van de Gambling Act van 2005. Er is ook een waarschuwing afgegeven op grond van artikel 117, lid 1, onder a), van de kansspelwet.
De overtredingen die tot de boete hebben geleid, vonden plaats tussen oktober 2019 en december 2020 en in één geval verloor een klant binnen een periode van tien uur een dag na het openen van zijn account £ 70.000.
Een andere klant werd benaderd door de exploitant toen deze £ 20.700 stortte en £ 10.200 verloor.
De volgende interactie met deze klant vond echter pas vier maanden later plaats, toen dezelfde klant £ 323.715 had gestort en £ 69.371 had verloren.
De exploitant zei dat Petfre in deze gevallen de leden 1 en 2 van de gedragscode voor sociale verantwoordelijkheid, die betrekking heeft op klantinteractie, heeft geschonden.
De Commissie zei dat het bedrijf geen rekening hield met de risico’s op het gebied van de bestrijding van witwassen en de financiering van terrorisme, met inbegrip van het ontbreken van het juiste beleid, procedures en controles om risico’s te bestrijden.
Dit omvatte een gebrek aan training van werknemers, slechte analyse van transacties en onvoldoende AML, klantenonderzoek en controles op de bron van fondsen, het zei ook dat eventuele AML-procedures niet correct werden geïmplementeerd of gehandhaafd.
Dit is weer een voorbeeld van hoe we actie ondernemen om alarmerende fouten te onderzoeken en te bestraffen, zegt Leanne Oxley, directeur handhaving en inlichtingen bij de Gambling Commission.
We verwachten dat dit gokbedrijf en alle andere licentiehouders deze zaak zullen beoordelen en nauwlettend zullen kijken om te zien of ze verdere verbeteringen moeten aanbrengen om actieve naleving aan te tonen.
Waar de normen niet verbeteren, volgt strengere handhaving, vorige week heeft de Gambling Commission een boete van £ 400.000 opgelegd aan Betway voor marketing op webpagina’s voor kinderen, nadat het logo van de exploitant was verschenen op een West Ham-webpagina die een kleuractiviteit bevatte.
Andere operators die het onderwerp zijn geweest van recente handhavingsacties zijn Smarkets, Entain en SpreadEx.
