De Deense toezichthouder Spillemyndigheden heeft Bet365 een reprimande gegeven nadat het geen due diligence-controles had uitgevoerd bij een klant die veel geld uitgeeft.
Deense toezichthouder vaardigt bevel uit aan Cashpoint Limited dit, oordeelde Spillemyndigheden, kwam neer op een schending van de Deense wet op het witwassen van geld.
De inbreuk had betrekking op een zaak waarin een jonge speler in een jaar tijd ongeveer DKK 190.000 € 25.537 op zijn gokrekening kon storten, waarbij Bet365 voldoende wist of het geld afkomstig was van criminele activiteiten.
Spillemyndigheden zei dat de leeftijd van de speler en het gestorte bedrag due diligence-controles door Bet365 hadden moeten rechtvaardigen, inclusief het verkrijgen van informatie over het inkomen van de speler.
Bet365 heeft echter geen enkele vorm van onderzoek naar de speler uitgevoerd en heeft ook geen aantekeningen gemaakt over zijn activiteiten.
Daarom heeft de exploitant niet voldaan aan zijn verplichtingen met betrekking tot klantenonderzoeksprocedures, onderzoek en notering, als zodanig zei de toezichthouder dat Bet365 de regels voor klantonderzoeksprocedures in sectie 10, nr. 1 en artikel 11, eerste lid, van de Witwaswet, alsmede de regels over de opsporing en de documentplicht in artikel 25 van de wet.
Spillemyndigheden zei dat regels met betrekking tot klantenonderzoeksprocedures, onderzoeksplicht en lijstplicht fundamenteel zijn in de wet.
Elke overtreding zou resulteren in een waarschuwing, bevel of, in meer ernstige of herhaalde gevallen aangifte bij de politie waarschuwde het.
Spillemyndigheden zei echter dat het geen vervolging van Bet365 zou nastreven en merkte op dat de exploitant vervolgens nieuwe zakelijke procedures had ingevoerd voor procedures voor klantenonderzoek en onderzoek.
Als zodanig heeft de toezichthouder Bet365 gewaarschuwd voor de regelovertredingen.
