De Australische waakhond tegen het witwassen van geld heeft een civiele procedure gestart tegen Crown Resorts in wat lijkt op een reactie op zijn eigen fouten in het verleden bij het detecteren van de overtredingen van de casino-exploitant.
Eind februari heeft de Australische waakhond voor financiële misdrijven, AUSTRAC, Crown Resorts een vordering ingediend voor het starten van civiele strafprocedures tegen Crown Melbourne en Crown Perth, wegens vermeende schendingen van verplichtingen onder de Anti-Money Laundering (AML) en Counter-Terrorism Financing ( CTF) Wet.
De procedure, die voortvloeit uit een onderzoek naar mogelijke niet-naleving door Crown, werd gestart ongeveer vijf maanden nadat een Victoriaanse Royal Commission had vastgesteld dat de exploitant van de monopoliecasino’s van Victoria en West-Australië ongeschikt was om zijn casinolicentie voor Crown Melbourne te behouden, zij het met een uitstel van twee jaar om weer geschikt te zijn.
Vorige maand werd Crown op dezelfde manier ongeschikt bevonden om Crown Perth te exploiteren door een Western Australian Royal Commission. Andere AUSTRAC-onderzoeken lopen momenteel naar Star Entertainment Group en SkyCity Entertainment Group. Maar de timing van een dergelijke actie – die komt op basis van onderzoeken naar Crown in drie afzonderlijke staten – zou wenkbrauwen moeten doen fronsen.
Er moeten zeker vragen worden gesteld over het eigen falen van AUSTRAC om adequaat toezicht te houden op de sector of niet naleving van de wetten tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme te detecteren een belangrijk aandachtspunt van de onderzoeken van de Kroon en van openbare hoorzittingen die momenteel worden gehouden in The Star Sydney .
Terwijl regelgevers tijdens dit onderzoeksproces ronduit zijn bekritiseerd, is AUSTRAC grotendeels aan kritiek ontsnapt, hoewel het pas achteraf zinvolle actie heeft ondernomen. Dat is ondanks het feit dat AML een federale verantwoordelijkheid is waar kansspelregelgevers geen autoriteit, bevoegdheden of relevante AML/CTF-mogelijkheden hadden, en waar toezicht op AML/CTF-compliance stevig onder de bevoegdheid van AUSTRAC valt.
Het is daarom veelzeggend dat de eigen rapportage van de nationale AML-waakhond over de naleving door de Australische casino’s, voorafgaand aan de mediaberichten van 2019 die voor het eerst ernstige witwasproblemen in Crown Melbourne aan het licht brachten, geen van de sindsdien gerezen problemen heeft geïdentificeerd.
In de zesde beoordeling van de casino-exploitant en licentie van de Victorian Commission for Gambling and Liquor Regulation, voltooid in 2018, werd gesteld dat: Geraadpleegde agentschappen aangeven dat Crown Melbourne over het algemeen voldoet aan zijn AML/CTF-verplichtingen en zal reageren op onderzoeken naar strafrechtelijk onderzoek.
Agentschappen hebben doorlopende regelmatige samenwerkingsovereenkomsten met Crown Melbourne en verwachten dat dit in de toekomst zo zal blijven.
AUSTRAC heeft geadviseerd actief te blijven samenwerken met Crown Melbourne om te zorgen voor voortdurende naleving van het AML/CTF-regelgevingskader en om de continue verbetering van de kwaliteit van AML/CTF-rapportage en toewijding aan AML/CTF door Crown Melbourne te waarborgen.
Evenzo verwees de laatste reguliere beoordeling van The Star Sydney, voltooid in november 2016, naar een nalevingsbeoordeling die in The Star was uitgevoerd, waarin stond: De antwoorden van het casino waren tevreden met AUSTRAC en als gevolg daarvan sloot AUSTRAC de nalevingsbeoordeling.
Over junkets merkte de recensie op: Een deel van de juiste controle van junkets is weten wie de vertegenwoordigers van de junkets zijn. AUSTRAC monitort en onderzoekt ook deze personen.
Echter de man die de recensie heeft uitgevoerd, Jonathan Horton QC, schreef uiteindelijk: Tot slot merkt hij op dat in alle interviews met wetshandhavers en soortgelijke instanties, er geen bewering werd gedaan dat de junket-component van de zaken van The Star wordt uitgevoerd minder dan eerlijk.
Een van de problemen die uit recente onderzoeken naar voren kwamen, was het ontbreken van een zinvolle samenwerking tussen AUSTRAC en de regelgevende instanties van de staat, waarbij regelgevers beweren in het ongewisse te zijn gelaten over AML-kwesties.
En toch zijn het dezelfde regelgevende instanties die nu worden verscheurd in Victoria en West-Australië, waardoor AUSTRAC weinig eigen controle heeft. In de aankondiging van de civiele strafprocedure verklaarde AUSTRAC dat het deze krachtige actie heeft ondernomen om blijvende verandering te bewerkstelligen en ervoor te zorgen dat Crown volledig zal voldoen aan hun verplichtingen om zichzelf en het financiële systeem van Australië te beschermen tegen criminele activiteiten.
Het lijdt geen twijfel dat AUSTRAC haar bedoeling duidelijk heeft gemaakt om Crown te straffen voor indiscreties in het verleden, maar de vraag moet worden gesteld of dit echt alleen maar grootsheid is die is ontworpen om de eigen onoplettendheid van het bureau te verdoezelen.
