De Zweedse kansspelinspectie, Spelinspektionen, heeft de boete van SEK 6 miljoen (€ 500.000) tegen het racemonopolie AB Trav och Galopp (ATG) ongedaan gemaakt.
De beslissing komt na een beroep van ATG bij de administratieve rechtbank in Linköping, waar het bedrijf de omvang en bevel’ van de straf van Spelinspektionen met betrekking tot AML-deficiënties betwistte.
Spelinspektionen had oorspronkelijk een waarschuwing en een sanctievergoeding van SEK 6 miljoen afgegeven aan ATG voor tekortkomingen in de afhandeling van witwascontroles tussen 2019 en 2021.
Het onderzoek bracht systematische tekortkomingen aan het licht, met bijzondere nadruk op interacties met betrekking tot acht klantaccounts – een oordeel dat ATG betwistte en verklaarde dat het gedurende de relevante periode passende risicogebaseerde acties had ondernomen.
De administratieve rechtbank was het ermee eens dat er tekortkomingen waren, maar niet ernstig genoeg om een waarschuwings en sanctievergoeding te rechtvaardigen, en vernietigde daarom de beslissing van Spelinspektionen.
De CEO van ATG, Hasse Lord Skarplöth, benadrukte de beslissing als een belangrijke overwinning, waarbij hij vraagtekens zette bij de strategie van Spelinspektionen en het verzoek om de limiet van sanctiekosten in toekomstige zaken te verhogen.
Het besluit roept een aantal grotere vragen op, Spelinspektionen heeft gevraagd om de limiet voor sanctiekosten in toekomstige gevallen te verhogen tot meer dan tien miljoen kronen, Heer Skarplöth gaf commentaar.
Het is van toepassing op de strategie van Spelinspektionen, die verschilt van de rest van de autoriteitswereld – meer tijd zou moeten worden besteed aan het ondersteunen in plaats van het straffen van de actoren binnen het licentiesysteem.
En er moeten middelen worden besteed aan het verdedigen van de Zweedse licentiemarkt en het nastreven van kansspelbedrijven zonder vergunning.
Spelinspektionen heeft drie weken de tijd gekregen om een apart beroep in te dienen om de beslissing van de Linköping Court aan te vechten.
