Aan het einde van het jaar heeft de UK Gambling Commission (UKGC) opnieuw een regelgevende boete uitgedeeld, gericht tegen Aspire Global.
De aanklacht van £ 237.600 is ingediend bij AG Communications, dat handelt onder de naam Aspire Global, samen met een officiële waarschuwing en aanvullende licentievoorwaarden, wegens het niet werken volgens de antiwitwasnormen van de Commissie.
Volgens de beoordeling van de toezichthouder kon Aspire Global niet aantonen dat het due diligence-controles had uitgevoerd bij zes externe bedrijven waarmee het white-label-partnerschappen had gesloten.
In een update over AML en terrorismefinancieringsnormen eerder dit jaar merkte de Commissie op dat: Exploitanten ook terdege rekening moeten houden met de witwasrisico’s van hun business-to-business-relaties, inclusief eventuele derde partijen waarmee zij contracten hebben.
Risico’s die exploitanten moeten overwegen, volgens de richtlijnen van de Commissie, om de jurisdictie van derden vast te stellen en alle relevante wetgeving die hiermee verband houdt.
Bedrijven moeten ook rekening houden met transacties en regelingen waarbij hun externe partners mogelijk betrokken zijn, zoals met betalingsproviders en verwerkers, inclusief economische eigendom en bron van fondsen.
Effectief beheer van relaties met derden moet exploitanten ervan verzekeren dat de relatie legitiem is en dat ze kunnen aantonen waarom hun vertrouwen gerechtvaardigd is, aldus de toezichthouder.
Als gevolg van de handhavingsmaatregelen van de Commissie zal AG Communications verplicht zijn ervoor te zorgen dat er in de toekomst effectieve due diligence-controles worden uitgevoerd.
De bijgewerkte richtlijnen van de Commissie over AML en terrorismefinancieringswetgeving kwamen tot stand nadat de regelgever zich bewust werd van gevallen van kansspelexploitanten die onvoldoende due diligence-maatregelen namen in hun zakelijke relaties met derden.
Dit omvatte voorbeelden van Britse licentiehouders die investeringen van derden ontvingen of white-label-partnerschappen aangingen dergelijke regelingen werden vervolgens om AML-redenen als hoog risico bestempeld.
De boete van Aspire Global is de laatste in een reeks handhavingsacties tegen Britse marktdeelnemers, waaronder prominente namen als Betway, Betfred, Sky Bet en met name Entain, met een recordbedrag van £ 17 miljoen.
Aspire Global maakt sinds de overname in augustus deel uit van NeoGames en beheert 66 websites in de sportsbook en igaming-sector.
