Malta De solide banden met de Santapaola-Ercolana-maffiaclan en ‘Ndrangheta-eenheden zijn hoofdkenmerken geworden van Italiaanse parlementaire rapporten van de nationale anti-maifa-onderzoekseenheid DIA.
De nabijheid van Malta tot Sicilië en het gemak van het opzetten van bedrijven, heeft het tot een buitenpost gemaakt voor maffia-gerelateerde gaming-activiteiten op afstand en een basis voor voortvluchtigen.
Verslagen over de hechte banden tussen de Maltese witteboordenindustrieën en drugsoperaties, met de maffia op Sicilië en de ‘Ndrangheta van Calabrië, zijn nu een vast onderdeel van het halfjaarlijkse rapport van de Italiaanse anti-maffia-eenheid DIA (Direzione Investigattiva Antifmia) aan de Italiaans parlement.
Malta is nu een vaste waarde in de parlementaire rapporten van de DIA sinds 2017, na persberichten over maffia-gelieerde medewerkers die in Malta gevestigde gokbedrijven op afstand opzetten en andere arrestaties.
De geografische nabijheid van het eiland tot het Italiaanse schiereiland, met de mogelijkheid om douanecontroles te omzeilen, heeft de afgelopen jaren de migratie van de georganiseerde misdaad van de verschillende Italiaanse maffiaclans bevorderd.
In haar laatste rapport zegt de DIA dat het bijzonder gunstige belastingregime van Malta en de regels voor gemakkelijk zakendoen de verschillende clans in staat stellen winstgevende witwasactiviteiten uit te voeren.
Er worden verschillende voorbeelden gegeven van typisch geïnternationaliseerde financiële criminaliteit waarbij Maltese bedrijven, samen met andere bedrijven op Cyprus of de Britse Maagdeneilanden, worden gebruikt om te voorkomen dat ze miljoenen aan douanerechten moeten betalen op gesmokkelde brandstoffen en smeermiddelen.
Maar het is in de gokindustrie dat de belangrijkste componenten van de Zuid-Italiaanse misdaadgroep die bekend staat als de ‘Ndrangheta, grotendeels wortel hebben geschoten, samen met de Santapaola-Ercolano-maffiaclan van Catania.
In maart 2021 bracht een politieoperatie proefpersonen aan het licht die, om de belangen van de familie Santapaola-Ercolano te behartigen, op internet een speciaal spelplatform hadden gecreëerd, niet geautoriseerd om in Italië te opereren, waarvan het eigendom werd toegeschreven aan een Maltees bedrijf.
Sommige politieoperaties, die de afgelopen jaren zijn afgerond, getuigen dat de misdaad uit Apulië, net als de andere maffia-operaties, geïnteresseerd is in de illegale kansspelmarkt, met opbrengsten die de verwerving mogelijk maken van bedrijfsaandelen, financiële activa, voertuigen, boten, luxe accessoires en vastgoed.
Zoals in het verleden gebeurde, zou het Maltese grondgebied nog steeds kunnen worden uitgebuit door clans die voornamelijk banden hebben met de maffia voor zijn voortvluchtigen, een andere clan die wordt geïdentificeerd met belangen op de Maltese eilanden is de Parijse clan van Bari, die naar verluidt verband houdt met complexe belastingfraude en het witwassen van geld, afgezien van oliesmokkel, afpersing, drugshandel en wapensmokkel.
In Italië is de Parijse clan goed geplaatst binnen de zakelijke, economische en sociale context, met name in de dierenslacht- en vleesverwerkende industrieën door de controle van coöperaties en particuliere bedrijven, en in de catering.
De Italiaanse antimaffiapolitie gelooft dat de Parijse clan minstens 170 miljoen euro aan belastingfraude heeft gegenereerd met behulp van fictieve btw-tegoeden die zijn geclaimd op niet-bestaande financiële transacties.
In Catania zouden de clans Cappello-Bonaccorsi en Laudani de internationale drugshandelroute controleren van de ‘Ndrangheta-broeinest van Rosarno, net buiten de haven van Goia Tauro, naar Malta.
Deze transnationale organisatie was van plan cocaïne te importeren uit Nederland, Duitsland, België en Spanje en kon deze leveren aan de belangrijkste lokale dealers en Malta, de connectie tussen Rosarno en Catania benadrukt de banden tussen de Rosarnesi en de Cappello-clan van Catania, wiens historische oorsprong betekent dat zaken tussen de twee groepen al enkele jaren aan de gang zijn.
De connectie met Malta wordt versterkt door banden tussen zowel de Cappello-Bonaccorsi-clan als de Santapoala-Ercolana-familie, op een grote drugshandelroute van Albanië naar Nederland, evenals Calabrië en Puglia in Zuid-Italië.
Het onderzoek stelde ons in staat om de rol te schetsen die enkele prominente figuren van verschillende maffiafamilies spelen binnen het criminele scenario van de Etna-regio.
Eens te meer leidt de centraliteit van het bedrijf ertoe dat vaak rivaliserende criminele organisaties ervoor kiezen om naast elkaar te bestaan op hetzelfde grondgebied en geweld af te zweren. en bloedige conflicten ten gunste van zaken.
In december 2021 arresteerde de Catanese politie 16 personen die zich bezighielden met cocaïne- en cannabishandel van Sicilië naar Malta, samen met Albanese en Maltese onderdanen, de verdovende middelen vertrokken uit Albanië en kwamen uit Puglia en bereikten Ispica, waar een operationele basis van de organisatie is gevestigd, en gingen vervolgens vanuit Calabrië voor wederverkoop naar Malta, Lombardije en ook naar de Siciliaanse markt, met name de provincies Syracuse en Ragusa.
Met name de Italiaanse DIA gelooft dat veel van deze handel naar Malta wordt gecoördineerd door de Mazzaferro ‘ndrina, de bovengenoemde operatie bevestigt opnieuw de zeer gunstige contiguïteit tussen het eiland Malta en Sicilië voor illegale handel, zoals ook blijkt uit de drugsoperatie Alter Ego van november 2021 die de rol van prominenten van de families Santapaola en Cappello schetste, met de nadruk de rapporten, contacten en dynamiek over de handel in grote hoeveelheden drugs en hun levering, voor latere verkoop aan Maltese verzamelaars.
Santapaola-Ercolano-clan De Santapaola-Ercolano-clan van Catania wordt sinds 2017 regelmatig genoemd in de DIA-rapporten vanwege hun connecties met Malta en wordt nu verondersteld het eiland te gebruiken als basis voor zijn voortvluchtigen.
In 2021 leidde Operatie Doppio Gioco tot de inbeslagname van € 80 miljoen aan activa van een online sportweddenschappenoperatie met vestigingen in Malta, Duitsland, Polen en Italië.
Het Maltese bedrijf dat banden heeft met de Santapaola-Ercolano-clan zou de ontduiking van zo’n 30 miljoen euro aan belastingen hebben gefaciliteerd.
Via zijn criminele bondgenoten organiseerde het het illegaal incasseren van weddenschappen via een netwerk van datacentra – slechts een minimaal deel van de weddenschappen werd online geplaatst; de meeste waren eigenlijk geldweddenschappen.
In totaal werd vervolgens € 32 miljoen aan weddenschappen in rekening gebracht bij het Maltese bedrijf, waardoor massale belastingontduiking in Italië mogelijk werd, de Italiaanse financiële politie zei dat de Maltese bedrijven meer dan 62 miljoen euro witwassen door grond en gebouwen te verwerven.
De misdaadgroep gebruikte een van hun medewerkers, die in Sliema woonde, als directeur van verschillende bedrijven en gamingwebsites, die met de auto hard geld uit Sicilië smokkelde van andere maffia-medewerkers die aan boord van de oversteek van de Virtu Ferries-boot reisden.
De opnames, afgeluisterd en ijverig gevolgd door Italiaanse rechercheurs terwijl ze door Sliema, St. Julian’s en Valletta reden, onthullen een grondige kennis van de Maltese zaken: We hebben de piek nu hier bereikt.
Het is niet langer het Malta dat we ooit kenden , zegt een vrouw geïdentificeerd als Ilda, een inwoner van Malta, tegen een maffia-medewerker, eerdere banden tussen de Santapaola-Ercolano-clan waren duidelijk in Operatie ‘Dirty Oil’, de oliesmokkelbende van € 30 miljoen die de arrestaties zag van de Maltese staatsburgers Darren Debono en Gordon Debono: Italiaanse medewerker Nicola Orazio Romeo – wiens advocaat eerder aan Malta schreef Vandaag erop aandringen zijn cliënt is geen maffia-medewerker – werd door aanklagers beschreven als iemand die in dienst was om de zakelijke belangen van de familie Santapaola-Ercolano te bevorderen.
Een ander onderzoek, Operatie Gaming Offline, neemt Romeo op in de lijst van verdachten en behandelde een samenzwering inzake het witwassen van geld waarbij Malta werd gebruikt als een van de bases voor een gamingbedrijf, opnieuw namens de familie Santapaola-Ercolano.
