Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, het Amerikaanse ministerie van Financiën en het Amerikaanse ministerie van Handel hebben een gezamenlijk advies uitgebracht waarin Amerikaanse bedrijven die actief zijn in of overwegen actief te zijn in Cambodja worden gewaarschuwd voor interactie met bepaalde entiteiten en zorgwekkende sectoren, waaronder de casino-industrie.
Het advies benadrukt illegale financiële activiteiten en interacties met Cambodjaanse entiteiten die betrokken zijn bij de handel in mensen, dieren in het wild en verdovende middelen als de twee belangrijkste risicogebieden voor Amerikaanse bedrijven, waarbij casino’s – met name die in Sihanoukville nauw met beide verbonden zijn.
Andere zorgwekkende sectoren zijn de financiële, vastgoed en infrastructuursectoren.
In een sectie gewijd aan casino’s, wijst het advies op een toename van 263% van de casinolicenties die tussen 2014 en 2019 in Cambodja zijn uitgegeven, omdat deze de capaciteit van de regelgevers om toezicht te houden en te controleren op deze vestigingen overtreft, en elementen van de georganiseerde misdaad aan te trekken die in casino’s investeren en ze gebruiken geld wit te wassen.
De regering erkende deze kwetsbaarheden met betrekking tot nieuwe casino’s en andere commerciële ondernemingen in de provincie Preah Sihanouk, waar de meeste casino’s gevestigd zijn en heeft een interministeriële taskforce opgericht om vermeende witwaspraktijken en mensenhandel te onderzoeken.
De taskforce heeft per oktober 2021 nog geen rapport uitgebracht over haar bevindingen.
Cambodja stond in 2019 op de grijze lijst van de Financial Action Task Force – een intergouvernementele organisatie die is belast met het leiden van wereldwijde inspanningen op het gebied van de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering – vanwege tekortkomingen in zijn programma’s en staat tot op de dag van vandaag op de grijze lijst vanwege beperkte regelgeving en toezicht.
Corruptie is “endemisch en wijdverbreid”, stelt het advies.
Het adviseert Amerikaanse bedrijven ook om rekening te houden met de dreiging van mensenhandel en kinderuitbuiting, met name bij investeringen in de Cambodjaanse toeristenindustrie.
Ongebreidelde ontwikkeling in Sihanoukville, de locatie van tientallen nieuwe casino’s die in de afgelopen vijf jaar zijn gebouwd, roept bezorgdheid op over uitbuiting en mensenhandel van kinderen, zei het.
Het verbod op online gokken in Cambodja in 2020 en de daaropvolgende sluiting van veel casino’s en andere uitgaansgelegenheden hebben dergelijke handel verminderd, hoewel het probleem aanhoudt en waarschijnlijk zal groeien naarmate de Cambodjaanse economie herstelt van COVID-19.
De regering heeft onvoldoende capaciteit om kinderarbeid aan te pakken en wordt overweldigd door de omvang van het probleem, met name in Preah Sihanouk, wat leidt tot een toename van het aantal kinderarbeiders op bouwplaatsen en uitgaansgelegenheden, waaronder casino’s, hotels en karaoke. bars.
Hoewel het advies geen specifieke bedrijven of zorgwekkende bedrijven noemt, worden er wel twee personen uitgelicht voor speciale vermelding, met de 14K-identiteit Broken Tooth Wan Kuok Koi en de Noord-Koreaanse functionaris Kim Chol Sok beschreven als voorbeelden van criminele elementen die betrokken zijn bij de casino sector.
