Alice Guo en haar medeverdachte worden geconfronteerd met 62 tellingen van het witwassen van geld nadat het Filipijnse ministerie van Justitie gisteren de indiening van de aanklachten heeft goedgekeurd.
De voormalige burgemeester van Bamban, Tarlac, was beschuldigt hij is een Chinese spion nadat ze is gekoppeld aan een Philippines Offshore Gaming Operation (POGO) in haar stad, ook op zoek naar gekwalificeerde aanklachten voor mensenhandel.
Dit komt nadat 800 Filippijnse en buitenlandse werknemers in juni 2024 uit de Bamban POGO-verbinding werden gered, de inval hielp bij het in gang zetten van de reeks gebeurtenissen die er uiteindelijk toe leidden dat president Marcos Jr. announcing in juli in hetzelfde jaar een totaal POGO’s-verbod aankondigde.
Overheid benadrukt POGO’s witwassen van geld
Het Filipijnse Drug Enforcement Agency heeft een ingewikkeld netwerk van criminele activiteiten die POGO’s koppelen aan drugssyndicaten en bedrijfsfraude.
De Singaporese autoriteiten werken ook samen met de Filipijnse politie over de vermeende banden tussen de medewerkers van Guo in het land. Deze omvatten Zhang Ruijin en Lin Baoying, die beiden in mei 2024 werden veroordeeld voor hun onderdelen in een Multi-miljard-dollar witwassen zaak in de stadstaat, nee, dat het formulier belicht de rol van Guo als de vermeende architect van de regeling, volgens lokale rapportage.
Guo werd in september vorig jaar in Indonesië gearresteerd na enkele weken op de vlucht te zijn geweest, waarna ze werd uitgeleverd aan de Filippijnen, de zaak komt na de belofte van senator Sherwin Gatchalian om het overheidsonderzoek naar banken en andere financiële instellingen te verdiepen met mogelijke banden met het witwassen van pogo’s.
De senator, die voorzitter is van de Ways and Means Committee van de kamer, zei dat hij van plan was een resolutie in te dienen en op te roepen tot een onderzoek naar de zaak.
Hij betoogde dat vermeende criminele activiteiten bij de POGO’s, waaronder mensenhandel en ontvoering, mogelijk zijn voorkomen als de banken zich strikt hielden aan de antiwitwaswetten , de Anti-Money Laundering Council vertelde de Senaat tijdens de meest recente hoorzitting dat het nog steeds een onderzoek uitvoert naar de bron van fondsen voor de Bamban POGO.
