De Maltese gokadviseur Iosif Galea, die in Italië was gearresteerd op grond van een Duits arrestatiebevel, is door een Duitse rechtbank tot 2,5 jaar gevangenisstraf veroordeeld wegens belastingontduiking.
De Maltese onderzoeksjournalist en blogger Manuel Delia meldde voor het eerst dat de rechtbank van Frankfurt, Duitsland, Galea schuldig had bevonden aan het ontduiken van 1,7 miljoen euro aan verschuldigde belastingen over een periode van 32 maanden tussen mei 2017 en december 2019.
Volgens de informatie heeft Galea, een directeur van Tipbet-operator Tipin, geen 5% betaald over zijn inkomsten uit sportweddenschappen, die hij verschuldigd was aan de Duitse staat, Tipbet is een in Malta gevestigd bedrijf met een vergunning van de MGA.
De naar Duitsland gerichte activiteiten van het bedrijf worden gerund door Tipin, die de website tipbet.de beheert, Tipin ontving in oktober 2020 een Duitse licentie voor sportweddenschappen en staat ook op de meest recente witte lijst van goedgekeurde exploitanten van Duitsland.
Hoewel het belastingonderzoek dateert van vóór de Duitse gereguleerde iGaming-markt, is de Duitse belastingdienst al lang van mening dat iGaming-bedrijven die actief zijn op de Duitse markt, belasting moeten betalen in Duitsland, ongeacht of ze een vergunning hebben in Duitsland.
In juni meldde iGaming NEXT dat de zaak van Galea mogelijk de eerste is van een golf van gevallen die later dit jaar naar voren komt.
Juridische experts merkten op dat het onderzoek moet worden gezien als onderdeel van de inspanningen van de Duitse autoriteiten om exploitanten zonder vergunning aan te pakken via onbetaalde belastingen, in plaats van door een overtreding van de gokregelgeving.
Joerg Hofmann, senior partner bij advocatenkantoor Melchers in Duitsland, zei en bevestigt dat de zaak van Galea dat de Duitse belastingdienst het serieus neemt.
Iedereen die belasting verschuldigd is aan de Duitse staat, moet ook strafrechtelijke vervolging verwachten.
Door een Europees aanhoudingsbevel is een arrestatie ook in andere Europese landen mogelijk, voegde hij eraan toe.
Hij wees erop dat sommigen van mening zijn dat in Duitsland geheven kansspelbelastingen illegaal en niet verschuldigd zijn, ongeacht of deze worden toegepast op de voormalige 19% btw op GGR of de huidige kansspelheffing van 5,3% op gok inzetten.
De Duitse autoriteiten gaan niet in op deze discussies, legt Hofmann uit, wie belastingschulden heeft, kan strafrechtelijke sancties alleen ontlopen als hij een zogenaamde boetevrije eigen verklaring indient bij de bevoegde belastingdienst voordat deze kennis krijgt van zijn belastingschulden.
In Malta zorgde de zaak van Galea voor veel controverse nadat bleek dat de Maltese autoriteiten het Duitse arrestatiebevel niet hadden opgevolgd en dat drie verzoeken van Duitsland waren genegeerd.
Galea werd in mei tijdens een vakantie gearresteerd door de Italiaanse politie op de luchthaven van Brindisi.
Galea, voormalig compliance officer bij de Malta Gaming Authority (MGA), wordt ook gezocht in Malta vanwege een vermeend racket dat commercieel gevoelige informatie heeft gelekt vanuit de MGA.
De voormalige CTO van de MGA, Jason Farrugia en zijn vrouw, zouden ook bij het racket betrokken zijn.
In mei werden ze gezamenlijk beschuldigd van het witwassen van geld, terwijl Farrugia afzonderlijk werd aangeklaagd voor een reeks andere vermeende strafbare feiten, waaronder afpersing, het aannemen van steekpenningen, fraude van meer dan € 5.000, verduistering, het verhandelen van invloed, het bekendmaken van vertrouwelijke informatie en computermisbruik.
Volgens de berichtgeving van Delia had Galea de Duitse autoriteiten gevraagd zijn straf op Malta uit te zitten.
De staatsrechtbank van Frankfurt bevestigde dat het vonnis nog niet definitief is en dat Galea het recht heeft om in beroep te gaan.
