Malta Malta heeft zijn jaarlange vagevuur beëindigd als een grijzige financiële jurisdictie van de Financial Action Task Force (FATF), de wereldwijde waakhond voor AML en antiterrorismefinanciering van de G7.
The Times of Malta schetste dat de FATF het besluit had genomen om Malta te schrappen van de lijst van landen die onder verhoogd toezicht staan en geclassificeerd was als financieel onbetrouwbaar.
Volgens de Times werd gisteren om 17.00 uur een FATF-bijeenkomst in Berlijn afgesloten met een stemming, waarbij 37 jurisdicties en de Europese Commissie en de Samenwerkingsraad van de Golf als leden van het internationale AML-orgaan deelnamen.
De Maltese premier Robert Abela van de Labour Party heeft verklaard dat hij pas morgen na afloop van de plenaire vergadering commentaar zal geven op de kwestie.
De premier had eerder de aanvankelijke plaatsing van Malta op de grijze lijst bekritiseerd als een onrechtvaardige beslissing, aan de andere kant heeft de Nationalistische Partij van de oppositie naar verluidt de aankondiging verwelkomd, terwijl ze erop wees dat haar leider Bernard Grech eerder had beweerd dat Malta binnen een periode van drie maanden na de algemene verkiezingen in maart van de grijze lijst zou kunnen worden verwijderd.
De schrapping van Malta van de lijst komt drie maanden nadat de FATF het land heeft bezocht om de staat van hervormingen van de nationale financiële veiligheid op te helderen, met name de voltooiing van een toegewezen actieplan voor AML-taken.
Er werd ook om meer duidelijkheid gevraagd over het verzamelen en delen van informatie met lokale en internationale financiële autoriteiten, en hoe belastingontduiking wordt tegengegaan.
Afgelopen zomer werd Malta op de grijze lijst van de FATF geplaatst, na klachten van EU-lidstaten dat het eiland weinig regelgevend toezicht had op zijn gedomicilieerde bedrijven, belastingontwijking en de verwerking van financiële transacties.
Na een MONEYVAL-beoordeling door de FATF, werd Malta tot schaamte van de regerende Labour-partij geïndexeerd naast 19 andere landen die werden geacht strategische tekortkomingen te hebben – een lijst met Syrië, Albanië, Myanmar en Zimbabwe.
Bij spraakmakende schandalen waren verschillende in Malta geregistreerde bedrijven betrokken bij de Panama Papers en het Glassia Investigation van de Italiaanse politie, dat de grootste witwaszaak van Italië ooit aan het licht bracht.
Direct na de verschrikkelijke evaluatie van de FATF hebben premier Robert Abela en minister van Financiën Alfred Camilleri een actieplan opgesteld om Malta tegen 2023 van de grijze lijst te verwijderen.
In belangrijke richtlijnen gaf Abela de regering de opdracht om de Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) van Malta te herzien en een nieuw bedrijfsregister te ontwikkelen voor Maltese bedrijven om transparantie van eigendom en activa te tonen.
Afgelopen oktober heeft de FIAU bevolen dat alle in Malta gevestigde bedrijven zich moeten houden aan de herziene AML-commando’s die een nieuwe werkwijze hebben vastgesteld voor klantenonderzoek, rapportageprocedures, uitbesteding, personeelstraining en doorlichting, het bijhouden van gegevens en interacties met ‘niet-gerenommeerde rechtsgebieden.
Verdere bevelen zagen Maltese bedrijven gedwongen om de uiteindelijke eigendom in bedrijfsstructuren, of lichamen van personen of rechtspersonen die worden beheerd via trusts of staatsbedrijven, openbaar te maken.
Malta een regionaal knooppunt voor gokken, is de thuisbasis van operationele centra voor verschillende grote gokbedrijven zoals Betsson en Kindred Group, en de industrie is goed voor 12% van het BBP van € 700 miljoen en biedt werk aan ongeveer 9.000 mensen.
