De Deense kansspeltoezichthouder Spillemyndigheden heeft exploitant Reel Denmark Limited berispt wegens schendingen van de witwaswetgeving van het land.
Deense toezichthouder berispt exploitant wegens witwasmislukkingen er werd vastgesteld dat Reel de witwaswet overtrad nadat hij een speler had toegestaan 2,4 miljoen DKK (£ 270.000/€ 320.000) op zijn rekening te storten tussen 2019 en 2020, zonder voldoende kennis te hebben van de bron van het geld.
Pas toen de toezichthouder in de zomer van 2021 een willekeurige controle op de speler uitvoerde, ging Reel op zoek naar informatie over het inkomen en de arbeidsvoorwaarden van de speler.
De exploitant was van mening dat de speler in kwestie het zich kon veroorloven om een dergelijke storting te doen op basis van salaris, zelfs als hij meer stortte dan genoemd salaris na belastingen.
In de uitspraak van Spillemyndigheden staat: Het is de beoordeling van de gokautoriteit dat Reel de regels voor klantonderzoeksprocedures heeft geschonden door niet eerder informatie over de speler te verkrijgen.
Het is ook de inschatting van de Kansspelautoriteit dat Reel de omstandigheden van de speler nader had moeten onderzoeken, aangezien de inkomens en arbeidsvoorwaarden niet voldoende waren om een vermoeden van witwassen weg te nemen daarom heeft Reel de regels van de onderzoeksplicht geschonden.
Spillemyndigheden weigerden Reel te treffen met verdere sancties, aangezien de exploitant vervolgens nieuwe bedrijfsprocedures voor klantenonderzoeksprocedures heeft ingevoerd.
De toezichthouder heeft tot dusver dit jaar soortgelijke berispingen uitgevaardigd aan zowel Mr Green als Cashpoint Limited.
