De Malta Gaming Authority (MGA) heeft groen licht gegeven voor de vergunning van een gamingbedrijf, wetende dat de uiteindelijke eigenaar in Calabrië wordt vervolgd voor financiële misdrijven, blijkt uit documenten.
Uit e-mailcorrespondentie die is beoordeeld door Times of Malta blijkt dat de MGA tijdens het licentieproces op de hoogte was van het feit dat de eigenaar van Habanero Systems, Marcel Boekhoorn, een onderzoek had ingesteld en door de Italiaanse autoriteiten was aangeklaagd.
Boekhoorn, een Nederlandse miljardair, werd in 2019 door openbare aanklagers in Reggio Calabria beschuldigd van het gebruik van geld, goederen of activa van illegale oorsprong.
De zaak draait om beschuldigingen dat Boekhoorn en zijn medewerkers geld hebben gebruikt dat is verdiend via de maffia-gerelateerde criminele activiteiten van een zakenpartner om een belang van 80 procent te kopen in een ontwerpbedrijf voor casinospellen, via zijn private equity-bedrijf Ramphastos Investments.
De beschuldigingen, die Boekhoorn ten stelligste ontkent, hebben niets te maken met Habanero Systems.
Habanero Systems maakte afgelopen januari bekend dat het een MGA-licentie had gekregen.
Het bedrijf is uiteindelijk eigendom van Boekhoorn, via een web van andere entiteiten.
Boekhoorn niet betrokken bij Habanero Systems uit interne MGA-correspondentie blijkt dat de vergunning is verleend op voorwaarde dat Boekhoorn geen dividenden van Habanero Systems ontvangt of zijn stemrecht in het bedrijf uitoefent totdat zijn naam is gezuiverd.
Een woordvoerder van Boekhoorn bevestigt de licentievoorwaarden en zegt dat Boekhoorn op geen enkele manier betrokken is bij het bedrijf Habanero Systems.
Uit correspondentie van MGA blijkt dat interne verzoeken om ontbrekende of aanvullende due-diligence documenten in 2020 op andere aandeelhouders in de eigendom structuur van Habanero Systems de woede van MGA-CEO Carl Brincat leken op te wekken die destijds de belangrijkste juridische en handhaving functionaris van de toezichthouder was.
In de correspondentie van oktober 2020 vroeg Brincat aan twee andere MGA medewerkers of ze een meerderheid hadden in de deskundigheidscommissie van de toezichthouder, die tot taak heeft te beoordelen of aanvragers van een MGA-vergunning geschikt en betrouwbaar zijn.
Brincat zei in de e-mailcorrespondentie dat een dergelijke meerderheid hen in staat zou stellen om te overrulen en deze shitshow voorbij te laten zijn.
Gevraagd door Times of Malta over het Habanero-licentieproces, gezien de beschuldigingen waarmee Boekhoorn wordt geconfronteerd, zei Brincat dat de wet hem belette commentaar te geven op specifieke licenties.
In algemene bewoordingen zei Brincat dat de MGA niet alleen bevoegd is om te beslissen of een licentie wordt afgegeven of geweigerd, maar ook om een dergelijke licentie indien nodig aan voorwaarden te onderwerpen.
Brincat zei dat elk regelgevend besluit evenredig moet zijn en dat het hanteren van een op risico gebaseerde benadering niet betekent dat elke vorm van risico wordt afgewezen, maar dat de nodige stappen worden genomen om het te beperken.
Een woordvoerder van Boekhoorn zei in tegenstelling tot berichten in de media, de Nederlandse miljardair niet was beschuldigd van het witwassen van geld, maar met deelname aan een misdrijf en het gebruik van geld, goederen of activa van illegale oorsprong.
Het onderzoek van de openbare aanklager heeft betrekking op de ontvangst van gelden van een derde partij in verband met een investering door een Ramphastos Investments-entiteit in Talenta Labs, een ontwikkelaar van een casinosoftwarebedrijf gevestigd in Italië, waarvan wordt beweerd dat deze middelen onrechtmatig zijn verkregen door die derde partij .
Noch de heer Boekhoorn, noch zijn collega’s wisten of hadden kunnen weten dat deze fondsen onrechtmatig verkregen konden zijn door die derde partij; er waren geen tekenen of aanwijzingen in die richting, aldus de woordvoerder.
Naast belangen in Habanero Systems is Marcel Boekhoorn ook de meerderheidsaandeelhouder van de in Malta gevestigde Novum Bank.
