Een onderzoek naar financiële onregelmatigheden bij Star Entertainment Group’s Star Sydney casinoresort is uitgebreid om andere entiteiten binnen de groep te beoordelen.
Het Australische gamingbedrijf kondigde in een verklaring aan de Australian Securities Exchange (ASX) aan dat het door het Australian Transaction Reports and Analysis Center (Austrac) op de hoogte was gesteld van een bredere reikwijdte voor zijn handhavingsonderzoek dat afgelopen juni begon.
Het door de overheid gerunde nationale financiële inlichtingenbureau heeft vorig jaar beschuldigingen geuit in verband met witwasactiviteiten tegen een aantal toonaangevende casino-exploitanten in het land, waaronder Star Entertainment, Crown Resorts en SkyCity Entertainment Group.
Volgens de update van Star Entertainment, heeft Austrac laten weten dat het geen beslissing heeft genomen over de juiste regelgevende reactie die het kan toepassen op The Star, inclusief het al dan niet nemen van handhavingsmaatregelen.
Autrac heeft laten weten dat het informatie en documenten van The Star zal opvragen als onderdeel van zijn onderzoek. Star Entertainment zei in een verklaring: The Star neemt zijn verplichtingen tegen het witwassen van geld zeer serieus en zal volledig meewerken met Austrac met betrekking tot zijn verzoeken om informatie en documenten en het onderzoek.
Star Entertainment bezit en exploiteert The Star Sydney, The Star Gold Coast en Treasury Brisbane.
Het heeft ook het Sheraton Grand Mirage aan de Gold Coast verworven in een joint venture en ontwikkelt het Queen’s Wharf Brisbane-project.
Star Entertainment zei afgelopen juni dat het onderzoek naar haar activiteiten verband hield met het eigendom van Star Sydney, met mogelijke niet-naleving in verband met zorgen met betrekking tot doorlopend klantenonderzoek, het aannemen en onderhouden van een AML/CTF-programma en de naleving van een dergelijk programma.
Austrac identificeerde de problemen in een nalevingsbeoordeling die in september 2019 werd uitgevoerd en die gericht was op het beheer door het casino van klanten die werden geïdentificeerd als personen met een hoog risico en politiek prominente personen in de periodes van 1 juli 2015 tot 30 juni 2016 en van 1 juli 2018 tot 30 juni 2019.
Austrac, dat financiële transacties controleert om witwassen, georganiseerde misdaad, belastingontduiking, socialezekerheidsfraude en terrorismefinanciering te identificeren, zei dat de aantijgingen tegen de kansspelgroepen betrekking hebben op ernstige niet-naleving van de Australische anti-witwas- en bestrijdingswetgeving.
Terrorismefinancieringswet 2006 (AML/CTF-wet) en het Instrument voor de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering 2007 (AML/CTF-regels).
In september 2021 kondigde de New South Wales Independent Liquor and Gaming Authority een onderzoek aan naar de Star Sydney nadat er bezorgdheid was geuit over de interactie met junkets en maatregelen ter voorkoming van het witwassen van geld.
In oktober verwierp Star Entertainment berichten in de media waarin werd gesuggereerd dat het een rapport van KPMG over vermeende tekortkomingen in het bedrijf met betrekking tot het witwassen van geld had genegeerd.
Een gezamenlijk onderzoek van de Sydney Morning Herald, de Age en 60 Minutes beweerde dat de groep jarenlang vermoede witwaspraktijken, georganiseerde misdaad, grootschalige fraude en inmenging in zijn casino’s toestond, ondanks waarschuwingen dat de antiwitwascontroles faalden.
New South Wales is bezig met het opzetten van een Independent Casino Commission (ICC) en voert een reeks wetshervormingen uit die gericht zijn op het voorkomen van criminele activiteiten in verband met casino-operaties in de nasleep van het Bergin-onderzoeksrapport naar Crown, dat in februari 2021 werd uitgebracht .
Crown werd in februari 2021 ongeschikt geacht om zijn casino in Barangaroo in het centrum van Sydney te exploiteren, nadat een onderzoek bewijs had gevonden dat zijn faciliteiten en rekeningen werden gebruikt voor het witwassen van geld, naast het aangaan van contacten met junket-exploitanten met vermeende banden met de georganiseerde misdaad.
